BitMEXの共同創設者であるベンジャミンデロは刑務所の時間を避け、30ヶ月の保護観察を受ける

ビットメックス取引所の共同創設者ベンジャミン・デロ氏が昨日、マネーロンダリング防止銀行秘密法違反の罪でニューヨーク連邦裁判所から30カ月の執行猶予を言い渡されたと報じた。 ウォールストリートジャーナル. 

この判決は、以来続いてきたBitMEXの法的物語におけるデロの役割に終止符を打つものである。 October 2020。 デロは「おそらく数日以内に」妻と香港の自宅に戻り、そこで保護観察に服する予定だ。   

XNUMX月に遡ると、デロと元BitMEX CEOのアーサー・ヘイズ 有罪を認め "へ故意に失敗する アンチマネーロンダリング（AML）プログラムを確立、実施、維持すること。」

XNUMX月、デロ氏は共同創設者のサミュエル・リード氏とCEOのアーサー・ヘイズ氏とともに支払いを命じられた。 10万ドル それぞれがAML法違反で商品先物取引委員会（CFTC）によって罰せられた。 デロは自分の役割を全額支払った。 

連邦検察はこのXNUMX人を、米国の顧客ベースに対する顧客確認（KYC）手順の確立を怠ったとして起訴した。 de facto マネーロンダリングプラットフォームとサービス 209万ドル 日陰の取引で。

BitMEX は最終的に、すべてのユーザーの KYC を実施しました。 2021年 XNUMX月. 

デロ氏の弁護士パトリック・スミス氏は、デロ氏が個人的に数百人のユーザーのBitMEXでの取引を禁止したと主張したが、デロ氏は取引所が米国の顧客にサービスを提供できないようにもっと早く行動していればよかったと告白した。 

他の BitMEX 創設者はどのように対処したか

XNUMX月、サミュエル・リードはデロとヘイズに加わり、 有罪を認め 銀行秘密法違反にあたります。 彼には最高で懲役XNUMX年の刑が言い渡される可能性がある。 

によると、デロと同様に、ヘイズもXNUMX年間の保護観察処分を受けたという。 ブルームバーグ。 検察側は当初、同氏にXNUMX年間の懲役刑を求刑したが、ヘイズ氏は彼の訴訟が将来的に有益な前例となる可能性があると主張した。 彼は最初のXNUMXか月間を自宅監禁で過ごすよう命じられた。 

最後に、オーストラリアのビットコイン王グレッグ・ドワイヤー氏は、BitMEXの共同創設者ではないが、取引所の元事業開発責任者を務めており、現在、公判前書類の提出期限をXNUMX日まで延長するようニューヨーク連邦裁判所と交渉している。の報告によると、週 シドニーモーニングヘラルド 昨日。

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