BitMEXの共同創設者であるBenjaminDeloは刑務所を避け、30か月の保護観察を受ける

仮想通貨取引所ビットメックスの共同創設者ベンジャミン・デロ氏がマネーロンダリング防止法（AML）である銀行秘密法（BSA）違反の罪で30か月の執行猶予を言い渡された。

水曜日にニューヨークの連邦裁判所で言い渡されたこの判決は、彼の判決に続くものだった。 起訴に対する有罪答弁 XNUMX月には、BitMEXでの職務において「マネーロンダリング対策（AML）プログラムの確立、実施、維持を意図的に怠った」として告発された。

検察側は、デロ被告は懲役XNUMX年、あるいは少なくともXNUMX年間の執行猶予とXNUMXか月の自宅拘禁を受けるべきだと主張していた。 元CEOのアーサー・ヘイズに贈られる 5月。

デロにとって、彼のより少ない文は 始まった法廷物語 2020年XNUMX月には共同創設者も参加した ヘイズ、サミュエル・リードとBitMEXの最初の正規従業員グレゴリー（グレッグ）・ドワイヤーも同様の罪で起訴された 違反.

ジョン・ケルトル判事は、デロの違反行為は「非常に深刻」であるとし、ビットメックスがAMLと顧客確認（KYC）規制を実施していないことで米国の法律に違反していることは承知していると述べた。

しかしケルトル判事は、その後のやりとりは次のように述べた。 修正するための措置を講じた 問題を解決し、準拠するようになります。

「振り返ってみると、私たちの制度の欠陥に根本的に対処できていないことがわかります」とデロ氏は法廷で語り、司法制度と接触するきっかけとなった行為を深く後悔していると付け加え、これが司法制度との最後の一線を画すことを誓った。

ケルトル判事は香港在住の英国国民として、デロに対し香港での執行猶予付き服役を許可するよう命じた。

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ケルトル判事は、デロが10万ドルの罰金を支払ったという事実も考慮した。 裁判所命令の解決 XNUMX月から商品先物取引委員会（CFTC）が商品取引所法の違反として民事訴訟を起こした。

デロ氏の弁護団の広報担当者は量刑公聴会後、裁判所が「この事件における銀行秘密法の罪の重大さを誇張しようとする政府の冷笑的な試みを却下したことをうれしく思う」と述べた。

デロ氏の弁護士らは、デロ氏が間もなく米国を出国して香港に向かうつもりだと述べた。

一方、オーストラリア生まれでBitMEXの元事業開発責任者、現在バミューダ在住のグレッグ・ドワイヤー氏は、公判前書類の提出期限を延長するためにニューヨーク連邦裁判所と協議している。 従った シドニーモーニングヘラルドへ。

ドワイヤーさんの弁護士が法廷に送った書簡には、「両当事者は問題の解決の可能性について引き続き協議を行っている」と書かれていた。