BitConnect の被害者は 17 万ドルの賠償金を受け取る

悪名高い BitConnect ポンジ スキームの被害者は、カリフォルニア州の裁判所での最近の判決を受けて、最終的になんらかの形で返還される可能性があります。

カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所 決定 このスキームの約 800 人の被害者は、17 万ドルの賠償金を受け取ることになります。

BitConnectの裏話

BitConnect は、独自の「BitConnect Trading Bot」と「ボラティリティ（変動性） ソフトウェア。" このプラットフォームは 2016 年から 2018 年まで運営され、ピーク時の時価総額は 2 億ドルを超えていました。 しかし、それはポンジ・スキームであることが明らかになり、新しい投資家からのお金を使って以前の投資家に利益が支払われました。

2018 年 XNUMX 月、テキサス州証券委員会は、ビットコネクトがテキサス州の住民に対して「ポンジ スキーム」を推進していると主張して、ビットコネクトに対して緊急停止命令を発行しました。 ノースカロライナ州証券局長官も数日後に同様の命令を出した。 その後すぐに、プラットフォームは閉鎖され、何千人もの投資家が懐を失いました。

2021 年 38 月、米国を拠点とする BitConnect のプロモーターである Glenn Arcaro は、電信詐欺を企てた共謀の罪を認めました。 彼はXNUMX年後にXNUMXか月の懲役を言い渡されました。

2021 年 56 月、米国司法省は、詐欺の被害者に補償するために Arcaro から押収した 2022 万ドル相当の暗号通貨を売却すると発表しました。 さらに、XNUMX 年 XNUMX 月には、 DOJは起訴状を明らかにした このプロジェクトの創設者であるサティシュ・クンバニは、ポンジー・スキームで投資家から約 2.4 億ドルを得たと非難している。 政府はクンバニを、電信詐欺を行う共謀、商品価格操作を行う共謀、無認可の送金事業の運営、および国際的なマネーロンダリングを行う共謀の罪で起訴しています。

2020年には、 裁判所が判決を下した このスキームの被害者 800 人は 17 万ドルの返還を受ける資格があるとされていますが、返還が差し押さえられた資産の売却によって調達された資金から支払われるのか、それとも他の資金源から支払われるのかはまだ明らかではありません。

Crypto Ponziに注意してください

BitConnect のケースは、規制されておらず証明されていない暗号通貨への投資に伴うリスクを思い出させ、そのような投資を検討する際のデューデリジェンスの重要性を強調しています。 また、保証されたリターンを約束する投資機会に注意することが重要であるという警告でもあります。特に、複雑なテクノロジーや理解しにくいテクノロジーをセールス ポイントとして使用している場合はなおさらです。

BitConnect は、「Bitconnect Trading Bot」や「Volatility Software」などの独自技術を通じて、投資家に保証されたリターンを約束する、合法的な暗号通貨レンディング プラットフォームとして自身を売り込みました。 しかし、プラットフォームは、新しい投資家からの資金を使用して以前の投資家にリターンを支払う、古典的なポンジースキームとして運営されていることが明らかになりました.

スキームのプロモーターである Glenn Arcaro は、2021 年 38 月に電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、その後 2021 か月の禁固刑を言い渡されました。 56 年 XNUMX 月、司法省は、詐欺の被害者に補償するために、押収した XNUMX 万ドル相当の暗号通貨を売却すると発表しました。

BitConnect の創設者である Satish Kumbhani も、ポンジースキームを通じて投資家から 2022 億ドルを獲得したとして、DOJ によって 2.4 年 XNUMX 月に起訴されました。 クンバニは現在逃亡中であり、通信詐欺、商品価格の操作、無認可の送金事業の運営、および国際的なマネーロンダリングの共謀の罪に問われています。