BitConnectの創設者であるSatishKumbhaniは、2.4億ドルのポンジースキームで起訴された後、姿を消しました

この件に詳しい当局者らによると、ビットコネクトの創設者サティシュ・クンバニ氏は、米国で2.4億ドルのネズミ講でSECから刑事告発された後、母国インドから失踪した。 

クンバニは 訴え 証券取引委員会は、ビットコネクトの創設者がこの仮想通貨交換プラットフォームの投資家から不正に2億ドル以上を調達したと主張した。 しかし、SEC は実際に通知を送達するために彼の所在を追跡することができませんでした。 

クンバニは移転しましたか？

クンバニ氏の所在は月曜日、証券取引委員会の弁護士リチャード・プリモフ氏が裁判所への提出書類の中で、ビットコネクト創設者はインドから別の国の未知の住所に移転した可能性が高いと述べ、クンバニ氏の所在が疑問視された。 

「XNUMX月以来、委員会はクンバニ氏の住所を突き止めるために同国の金融規制当局と協議している。 しかし、現時点ではクンバニの所在は不明のままだ。」

SECは、クンバニ氏の捜索を試み、米国にいることが判明した場合には通知を送達できるよう、米国地方判事ジョン・ケルトル氏に30月XNUMX日までの延長を要請した。 

大規模なポンジースキーム

クンバニ氏が米国に滞在していることが判明した場合、または米国に入国しようとしていることが判明した場合、同氏は逮捕され、SECによって起訴された罪で有罪判決を受ければ刑務所に送られる可能性がある。 検察官によると、クンバニ容疑者は2016年にビットコネクトとビットコネクトコインを作成した。 クンバニ氏は、ビットコネクトの融資プログラムは独自のボラティリティソフトウェアに基づいており、取引ボットは世界の仮想通貨市場で取引されると述べた。 

しかし、この融資プログラムは大規模なポンジスキームであることが判明し、クンバニは2.4年に閉鎖するまでに投資家から2018億ドルを調達することができた。閉鎖により警鐘が鳴り響き、数カ国に拠点を置くクンバニのプロモーターらは投資家との取引に協力を求めた。彼らは持っているほぼすべてをこの計画に投資しました。 

クンバニに対する一連の告発

BitConnect は新たな投資家からの資金を、以前に同社に投資していた投資家への支払いに使用していたため、利益を生み出していませんでした。 したがって、クンバニ氏は、通信詐欺、無許可送金事業の運営、通信詐欺の共謀、商品価格操作の共謀、国際マネーロンダリングの共謀など、数多くの罪に問われている。 

これに先立ち、同社の米国トッププロモーター、グレン・アルカロ氏が容疑を認めた。 検察はまた、アルカロから押収した仮想通貨57万ドルを売却すると述べた。 

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