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Binance US、Alameda、Voyager Digital、SEC — 現在進行中の法廷物語

03/13/2023
ビットコインイーサリアムニュース

昨年、一連の訴訟が仮想通貨業界を襲った。 破産、流動性の問題、不正行為により、業界は世界中の規制当局の監視下に置かれています。

元仮想通貨仲介会社のボイジャー デジタル、アラメダ リサーチ (FTX の投資部門)、仮想通貨取引所のバイナンスは、資産と未払い資金をめぐる争いで米国証券取引委員会と取引している主要企業の XNUMX つです。

新しい年が続いているので、これらのケースの多くがあります。 ここでは、業界で最も差し迫った法廷闘争の現状を簡単にまとめます。

すべてはボイジャーの破産から始まった

Voyager Digital をめぐる状況は、FTX の流動性危機が明るみに出るずっと前に始まりました。 5 年 2022 月 XNUMX 日、 その会社は破産を申請した 100,000 を超える「値を返す」という最初の試みで 数百万ドルを失った顧客 暗号ブローカーの手元にある資金で。 

破産申請からほぼ XNUMX か月後、次のことが明らかになりました。 ボイジャーには「深い絆」があった アラメダ研究所へ。 アラマダはボイジャーの最大の株主でもあり、合計 11.56 億 110 万ドルの XNUMX 回の投資を経て、同社の最初の XNUMX% の株式を保有していました。 

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のためのオークション ボイジャーの資産は13月XNUMX日に始まりました、業界の主要なプレーヤーの何人かが、会社に残されたもののシェアを争うのを見ました。 これには、 バイナンス、クロスタワー、FTX. 

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最終的には オークションはFTXが落札しました スルー 1.4億ドルの入札 会社の資産について。 当時、ボイジャーは お客様は資産の 72% を回収できます FTX取引を介して–現在、Voyager-Binance.USの入札に関与している一部の人が言っていることに似ています. 

しかし、XNUMX月下旬、 テキサス州の検察官はボイジャーのオークションに異議を唱えた 潜在的な証券違反についてFTXの調査を開始しました。

FTXの崩壊

取引が確定する前に、暗号業界は今年最大の爆弾の XNUMX つを受け取りました。 FTX、FTX US、アラメダはすべて申請を発表 11 月 11 日に元 CEO で共同設立者の Sam Bankman Fried 氏が辞任したことと併せて、米国の連邦破産法第 XNUMX 章による破産について。 

この事件は業界全体の軌道を変え、 近接性によって影響を受ける企業 落ちた取引所へ。 

この生態系が崩壊した後、 SEC はその監視に疑問を呈し始めた 暗号産業の戦略。 さて、ボイジャーに対するFTXの入札は テーブルから外す FTX自体も手に入れられました。 

バイナンスが参入

流動性危機が始まったとき、Binance の共同創設者兼 CEO である Changpeng (CZ) Zhao は、最初に プルーフ・オブ・リザーブのコンセプト FTX後。 取引所は FTX の買収をもてあそびましたが、最終的には取引は成立しませんでした。 

それにもかかわらず、19月XNUMX日ごろ、 Binance.US は Voyager Digital を買収する予定です 約1億ドルの資産。 

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その直後の 5 月 XNUMX 日、 SECは異議を申し立てた XNUMXつのエンティティ間のXNUMX億ドルの取引に含まれる詳細を確認したいという理由で、Binance.USの買収に。

SEC はd テキサス州の議員 両者とも Binance.US の取引に反対していたことが、裁判所の文書で発表された調査で明らかになりました。 調査対象の Voyager 顧客の 97% リストラ案に賛成。 

7 月 XNUMX 日、破産裁判官マイケル・ワイルズ 取引承認を与えた、彼が言ったように、規制当局が問題を摘発している間、事件を「不確定な深い凍結」にすることはできませんでした. しかし、次の日も米国司法省として卓球の試合は続きました。 承認に対して上訴した.

アラメダが現場復帰

一方、30月XNUMX日には、 アラメダ・リサーチが訴訟を起こした Voyager Digital に対して 446 億 XNUMX 万ドルを要求し、Voyager が「故意または無謀に」顧客の資金を Alameda に送ったと主張しました。

この訴訟の開始に続いて、6月XNUMX日に、 ボイジャーの弁護士は召喚状を送達した AlamedaのCEOであるCaroline Ellison、FTXの共同創設者であるGary Wang、FTXの製品責任者であるRamnic Aroraとともに、SBFに参加しました。

そして19月XNUMX日、 ボイジャー債権者はSBFに召喚状を提出した 「遠隔証言録取」のために法廷に出頭すること。

8 月 445 日の法廷文書によると、デラウェア州の破産判事 John Dorsey は、Voyager Digital が Alameda の訴訟に照らして XNUMX 億 XNUMX 万ドルを確保することを承認したことが明らかになりました。 翌日、アラメダはそれを明らかにした 残りの持分を売却する予定 Sequoia Capital からアブダビのファンドに 45 万ドルで売却。

米国の立法者と規制当局に関連するこれら XNUMX つのエンティティ間の状況は進行中です。