バイナンスは米国上院議員の手紙に応答し、財務データを除外します

バイナンスは、規制違反の申し立ての結果として、多くの国が制限を実施したり、そのサービスを完全に禁止したりして、世界規模で規制当局の精査の対象となっています。 米国の証券取引委員会 (SEC) は、Binance.US の CEO である Changpeng “CZ” Zhao と関係があると伝えられている取引会社について、400 月に Binance.US の調査を開始しました。 調査報告によると、Binance.US の口座から Zhao が運営する取引事業に約 XNUMX 億ドルの送金を行ったのは、Binance である可能性が高いことが示されました。

エリザベス・ウォーレン率いる米国の上院議員は書簡で、バイナンスの運営に対する懸念を表明し、両社のバランスシート、AML 規則、およびバイナンスとバイナンス.US 間のリンクに関する文書を求めました。 上院議員は、Binance とそのアメリカの関連会社が、アメリカの当局を迂回し、制裁を回避し、少なくとも 10 億ドルの違法資金のロンダリングを支援することを意図していたと非難しました。 バイナンスが行った以前の声明は、XNUMX つの事業が別個の組織であり、それぞれが独自の自律的な管理と活動を行っていることを示しています。

バイナンスのヒルマン氏は、上院議員の書簡への回答で、仮想通貨取引所は社内ツールとサードパーティ ツールの両方を使用して、ユーザーのトランザクションとプロファイルをリアルタイムで監視していると述べました。 トランザクション監視によって生成されたアラートの結果、バイナンスは 54,000 年 2021 月から 2022 年 XNUMX 月までの間に XNUMX 件以上のトランザクションを停止することができました。米国当局に求められていた財務データ。 代わりに、上院議員に送った手紙から情報を省略しました。

全体として、バイナンスの答えは、懸念を和らげ、仮想通貨取引所やセクターの他の参加者を取り締まっている米国当局との関係を強化するための努力である可能性が高い. しかし、Binance の規制上の問題は解決にはほど遠い状態であり、当局が AML やその他の法律の遵守を保証するために取り組んでいるため、今後数か月で取引所がより精査される可能性があります。