制裁にもかかわらず、バイナンスはイランとの取引で約8億ドルを処理した

近年、仮想通貨業界がその境界を広げているため、世界中の法執行機関がデジタル資産のエコシステムを監視して不快な活動を防止するよう求めています。 その結果、仮想通貨サービス企業に対する制裁と、マネーロンダリングやその他の金融犯罪に関連する違法取引を助長している疑いのあるエンティティの調査が行われました。

同様に、120 億 XNUMX 万人のユーザーを持つ世界最大の仮想通貨取引所である Binance は、米国がイランに課した制裁を弱体化させたとして注目を集めています。

ブロックチェーンの研究およびセキュリティ会社である Chainalysis は、仮想通貨取引所が 8 年以来、イランとの取引で約 2018 億ドルを促進しており、イランを世界の金融システムから切り離すことを目的とした米国の制裁に違反していることを発見しました。 

Chainalysis は、合計 7.8 億ドルがイランに拠点を置く取引所 Nobitex と Binance の間で交換されたことを明らかにしました。 特に、イラン最大の取引所も 教育する 処罰を防ぐためにそのサイトのユーザー。

それにもかかわらず、Binance を通過したイランの暗号資産の約 75% は、Tron という中間層の暗号コインに投資されていました。

時価総額で 15 位にランクされているトロンは、比較的目立たない暗号資産であることが知られており、ユーザーは機密情報を保護し、身元を隠すことができます。 昨年のブログ投稿で、ノビテックス仮想通貨取引所は、「ペナルティにより資産を危険にさらす」ことなく取引できるコインの能力についても言及しました。

バイナンスのさらなる法的な問題

米国司法省（DOJ）がすでに暗号市場の巨大な取引所を調査しており、マネーロンダリング活動を進めていると非難している間に、新たな発見がありました。

バイナンスのチーフ・ストラテジー・オフィサーであるパトリック・ヒルマンは、新たに発見されたイランとの取引に関する詳細な報告を提供することを否定し、 追加されました 声明で;

同じ米国の認可されたビジネスにさらされている他のプラットフォームとは対照的に、Binance.com は米国の会社ではありません。 しかし、当社は、社内のリソースとビジネスのパートナーを活用して、イラン市場へのエクスポージャーを減らすために積極的な措置を講じています。

同様に、ロイター 合図 バイナンスが米国の制裁を弱体化させるイランの住民を助長したことについて1月に。 これは、業界で最も活発な仮想通貨取引所に関するロイターの調査の一環であり、XNUMX 兆の仮想通貨市場の半分以上を運営しています。

ロイターによる告発の翌日、Binance は公式ブログ投稿で、同社は国際的な制裁に従い、システムの透明性を維持するためのコンプライアンスの重要性を理解していると述べました。 億万長者のChengpang Zhao（CZ）は次のように述べています。

バイナンスは制裁に続いてイランのユーザーを禁止しましたが、7人は逃したか回避策を見つけましたが、その後禁止されました.

2021 年 1.05 月、Binance は、ユーザーを特定できるアカウントのみを承認すると主張しました。 しかし、データ分析会社の Chainalysis は、Binance が 2022 年 80 月までにイランの取引所と約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルの取引を処理したことを明らかにしました。

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