Binance が所有する WazirX は、マネーロンダリングの疑いでインドで捜査中

インド執行局は、WazirX を調査して、2,790 億インドルピー (350 億 XNUMX 万ドル以上) のマネーロンダリングを、そのプラットフォームである同国の財務大臣 Pankaj Chaudhary を通じて促進したかどうかを判断しています。 言われ ローカルメディア。

Binance の独立した子会社として運営されているこの取引所は、約 1999 億 350 万ドル相当の暗号資産が未知のウォレットに送金されたことが調査によって明らかになった後、XNUMX 年外国為替管理法 (FEMA) の規定に違反したとされています。

規制当局は、暗号関連の XNUMX つのケースで WazirX を調査しています。 事例の XNUMX つで、WazirX はバイナンスの壁に囲まれたインフラストラクチャを使用して、「ブロックチェーンに記録されていないため謎に包まれた」取引を行ったと言われています。

Chaudhary 氏は、暗号通貨の規制におけるグローバルな協力の呼びかけを繰り返しました。 彼は言った：

「暗号通貨に関する政策の枠組みは、リスクと利益の評価、および共通の分類法と標準の進化に関する重要な国際協力の後にのみ有効になります。」

調査の継続として、ED は WazirX に Show Cause Notice (SCN) を発行し、さらなる尋問のために幹部をその前に出頭させました。

WazirX とインドの規制当局

WazirX は 取得 2019 年に Binance によって承認されましたが、多くの場合、インドの規制当局から、外国為替およびマネーロンダリングのガイドラインに違反していると指摘されています。

2021 年 XNUMX 月、WazirX は ED による調査を受けていました。 容易化する 27.90 億ルピー（381.93 億 XNUMX 万ドル）に相当する違法な国境を越えた取引。 調査によると、中国人は、犯罪収益を USDT に変換した後、WazirX を介してルーティングすることでマネーロンダリングを行っていました。

WazirX の共同創設者である Nischal Shetty と Siddharth Menon は、取引所を擁護する際に、適用されるすべての法律に準拠していると主張しました。

ビジネス・トゥデイ インドの暗号規制が強化されるにつれて、共同創設者はドバイに移転したと以前に報告しました。

インドはCryptoに友好的ではなくなります

暗号を禁止するインドの最初の試みは April 2018、 「消費者保護、市場の完全性、およびマネーロンダリングに関連するリスクを理由に。 しかし、この決定は最高裁判所の判決によって覆されました。 月2020。

しかし 30 月、政府は所得の増加に XNUMX% の税金を課し、追加の 1％の税金 ソース (TDS) レートで控除されます。 取引所の取引量は大幅に減少し、WazirX は 74 月 30 日の時点で前年比で XNUMX% 減少したと報告しています。

WaxirX と Zebpay による追跡調査では、 視聴者の３８%が の仮想通貨トレーダーは、厳しい税制措置により取引頻度を減らしました。

減税の要求にもかかわらず、パンカジ チャウダリー財務相は、インド準備銀行 (RBI) がユーザーが「危険な」取引に参加するのを思いとどまらせる手段としてそれを使用しようとしているため、課税政策はそのままであると主張しました。