バイナンスがビッツラートに対する命令の相手方に指名される

• Binance は、デジタル資産プラットフォーム Bitzlato の主要な取引先として指名されました。
• Bitzlato の創設者は、火曜日に 700 億ドル相当のマネーロンダリング計画で逮捕されました。
• 伝えられるところでは、香港に本拠を置くこの会社は、ロシアでダークネット市場を成長させるために取引を促進してきました.

最近のアップデートで、Binance Holdings Ltd. が Bitzlato の主要取引相手として指名されました。, 700億ドルを洗浄したとして告発されたデジタル資産プラットフォーム。

財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) の命令により、 バイナンス 2018 つのカウンターパーティの 2022 つとして識別されています。 命令によると、「Bitzlato の上位の受信者と送信者の約 1 分の 2 は、ダークネット市場または詐欺に関連しています。 たとえば、3 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月までに受け取った BTC の合計額による、Bitzlato の上位 XNUMX つの受取相手は次のとおりです。(XNUMX) バイナンス、VASP。 (XNUMX) ロシアに接続されたダークネット市場 Hydra。 (XNUMX) ロシアを拠点とするポンジースキームとされるTheFiniko.」

他のトップ XNUMX の受信者は、Hydra、Local Bitcoin、および「TheFiniko」です。

FinCEN はまた、次のように付け加えています。または Conti などの関連会社。 (2) ダークネットの顧客とダークネットのベンダーの両方に代わって、ロシアのダークネット市場との取引を促進します。」

FinCEN のヒマウリ・ダス事務局長代理は、次のように述べています。

Bitzlato は、ロシアのサイバー犯罪者やランサムウェア攻撃者が盗んだ収益を洗浄できるようにすることで、世界的な脅威をもたらしています。

この命令はまた、ロシアがサイバー犯罪者の避難所であり、政府が悪意のある目的でサイバー犯罪者を使用していると非難しました。 しかし、Binance の広報担当者によると、「Binance は、この調査を支援するために、国際的な法執行パートナーに実質的な支援を提供しました。 これは、世界中の法執行機関のパートナーと協力するというバイナンスの取り組みを実証するものです。」

Bitzlato の創設者である Anatoly Legkodymov は火曜日、麻薬洗浄と違法賭博の疑いで米国で逮捕されました。 レグコディモフはロシア出身で、彼の会社は香港で登録されています。 Bitzlato は、Blacksprut や OMG! など、ロシアのダーク ネット市場の取引を促進してきました。 ああ、神様！ そしてメガ。

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