調査レポートによると、主要な仮想通貨取引所バイナンスが、Binance.US の口座から CEO Changpeng Zhao が管理する取引会社に約 400 億ドルの資金を送金した背後にあることが示唆されています。
16月XNUMX日のロイターの報道によると、バイナンスの銀行記録と会社のメッセージの調査 示されました Binance.US が管理する口座から、400 年に一連の取引で 2021 億ドル以上が取引会社 Merit Peak に送金されました。 米国証券取引委員会 伝えられるところによると、調査を開始した 2022 年 XNUMX 月に Binance.US と同じ取引会社の間の潜在的な接続に。
ロイター通信によると、Binance.US の広報担当者は、メリット ピークは「Binance.US プラットフォーム上で取引もサービスも提供しておらず」、取引所の従業員のみが銀行口座にアクセスできると述べた。 資金は、Silvergate Bank で BAM Trading Services としてビジネスを行っている Binance.US によって保管されました。
バイナンスの最中にレポートがドロップされました 出版 「暗号エコシステムにおける信頼の構築」というタイトルのブログ投稿で、取引所は、顧客の資産は「顧客が明示的に承認した方法でのみ使用する必要がある」と述べています。 バイナンス 同様のロイターの報道に反対した 2022 年 XNUMX 月から、この取引所が数十億ドル相当のマネー ロンダリングを助長したと主張し、報道機関が偽情報を広めていると主張しました。
間に類似点を描画する多くの試みがありました https://t.co/AZwoBOgsqS 破産した詐欺取引所。 本当の事実がそれを物語っています。比較はありません。
私たちのリーダーシップチームには、DOJ、SEC、FBI、およびNYFedの元従業員がいます… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US(@BinanceUS) 2023 年 2 月 16 日
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2019 年に開始された Binance.US は、Binance とは別の事業体として運営されています。Binance は、現地の規制により、米国のユーザーはほとんど利用できません。 ニューヨーク金融サービス局の当局も、 バイナンスのリザーブを狙った、BUSDの取り締まりにつながりました(BUSD)stablecoin。
更新 (17 月 2 日午後 23 時 16 分 UTC): この記事は、Binance.US からの XNUMX 月 XNUMX 日のツイートを含むように更新されました。
ソース: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report