BinanceはCZが所有する取引会社に400億ドルを移動しました

別の日、別のFUD。 今回は残念ながら違います。

世界をリードする仮想通貨取引所バイナンス 400億ドルを移動したとされる Binance の CEO である Changpeng Zhao に関連する非公開会社に。 衝撃的なニュースは、評判の良い出版物ロイターから提供されました。

速くてゆるいプレイ

ロイター通信によると、資金移動は秘密にされ、Binance の経営陣は Silvergate の Binance.US の銀行口座へのアクセスを許可されたという。

事件は2021年の初めにさかのぼります。

BAM Trading は Binance.US を規制するエンティティであり、Merit Peak は現在 SEC の監視下にある取引会社です。

SEC は、Binance と Merit Peak の間の関係、および違法行為の可能性を調査しています。 送金は 2020 年末まで続いていると言われています。

同じ頃、Binance.US の元 CEO である Catherine Coley 氏は別の声明で、送金に関する懸念を引き起こしたとロイターが概説した。 Coley は XNUMX 月中旬に奇妙な状況で Binance.US を去りました。

このニュースは、Binance に対する最大の打撃となった。 しかし、お金が仮想通貨の巨人に属しているのか、米国の顧客に属しているのかについての具体的な証拠はありません.

米国市場への裏口？

一方で、Binance と Binance.US の間の金融関係は、CZ が過去のインタビューで繰り返し主張したものよりも近いことを示しています。

ロイターはまた、米国の子会社のスタッフがバイナンスが仮想通貨をバイナンス.USに送金し、売上を上げて利益を銀行口座に送金したことを明らかにしたと付け加えた。

この記事は透明性の問題を提起しており、CZ は過去 XNUMX か月にわたってそれを証明しようとしてきました。 さらに悪いことに、多くの人が Binance.US が調査されようとしていることを懸念しています。

この類似性は、一部のメディアによって FTX の終焉とすぐに結び付けられ、Sam Bankman-Fried の秘密のバックドアがエクスチェンジ ファンドを移動することが明らかになりました。

Binance は最近、貸借対照表の完全な監査が遅れると述べており、元 CFO は 3 年間、会社の完全な口座にアクセスできなかったと述べています。

否定は多い

ロイターの告発に対し、Binance.US は送金のニュースは虚偽の情報であると述べ、Meri Peak は Binance.US でサービスを提供していないと主張した。 CZ はまだコメントを出していません。

バイナンスのビジネス間の不明確なつながりも議論のトピックです。 Binance.US は 17 月 XNUMX 日のツイートで、Binance.US の従業員のみが銀行口座へのアクセスを許可されていることを確認しました。

取引所は、過去にマーケットメーカーのパートナーとして Merit Peak と協力していたと述べましたが、パートナーシップは 2021 年に終了しました。同社はまた、取引目的で顧客の資金を使用することは決してないと述べました。

米証券取引委員会（SEC）が主導する米国の規制当局は、ここ数週間で仮想通貨およびトークンのトップ企業の一部に対して一連の執行手続きを開始した。

これらの企業に支払いと保管サービスを提供する銀行も精査されています。 SEC は、Binance.US を Sigma Chain AG および Merit Peak に結び付ける関係を調査してきました。

そのために、SEC には、これらの企業が共謀して価格を操作し、不利な市場状況を生み出し、その他の方法で個人投資家を搾取していると信じるに足る理由があります。

Binance は 16 月 XNUMX 日に、進行中の調査に関連する罰金の支払いを通じて、米国政府機関と和解する用意があると発表しました。

2022年の初め以来、ロイターはバイナンスの元従業員にインタビューを行う記事をいくつか公開しています。

これらのインタビューの目的は、身元確認 (KYC) 手順の脆弱性を追跡し、ウクライナで進行中の紛争に続いて、取引所とロシアの間に接続が存在するかどうかを調査することです。