Binance Money Trails でシルバーゲート銀行からの巨額送金が判明

バイナンスとSECの訴訟が注目を集めるにつれ、さらなる詳細が明らかになってきている。 ブルームバーグの最新の報道によると、仮想通貨取引所バイナンスとその関連会社は、破産したシルバーゲート銀行とシグネチャー銀行の口座を通じて70億ドルをやりとりした。

これら両銀行は、ウォール街を揺るがした銀行危機のさなか、今年初めに破産を申請した。 7月XNUMX日水曜日の新たな提出書類によると、数日以内にこれらの銀行のバイナンス口座に「多額の資金」が出入りした。

シルバーゲート銀行はバイナンス関連団体全体で総額50億ドルの資金援助を行っていた。 一方、水曜日の申請によれば、シグネチャー・バンクは19億ドル以上を扱った。 提出書類には、銀行取引明細書、取り消された小切手、預金、その他の電信送金などの財務記録の調査を理由に、一部の資金が外国法人に流出したとも記載されている。 合計70億ドルの流れは2019年から破産前の今年までに発生したことに注意してください。

バイナンスに対するSECの訴訟では、バイナンスが顧客の資金を不正に扱ったと主張しているが、その資金の出所と使用方法は明らかにされていない。 水曜日の提出はBinance.USの資産凍結の動議を支持するために行われたが、新たな告発はなかった。

バイナンスの広報担当者は、文書で言及されている送金は顧客の資金とは無関係で、通常の業務運営の一部であると述べた。

バイナンスとシルバーゲート銀行の提携

報告書によると、Binance.USとその関連会社はSilvergateのSENネットワークとSignatureのSignetプラットフォームに参加していた。 これにより、取引所は 24 時間 7 日シームレスかつ瞬時に資金を送金できるようになりました。 提出書類には次のように記されていた。

「時には、2021 か月間に振り込まれたり引き落とされる金額が 468 億ドルを超えることもあります。 たとえば、1 年 1.3 月、ある Signature Bank Binance Holdings アカウントの開始残高は 179 億 XNUMX 万ドル、入金は XNUMX 億ドル、出金は XNUMX 億ドル、終了残高は XNUMX 億 XNUMX 万ドルとなっています。」

提出書類はさらに、バイナンスの最高経営責任者、チャオ・チャンペン氏が、シグネチャー・バンクに口座を持つ複数の外国企業の唯一の受益者であることを強調した。 これには、UAE、カナダ、セイシェル、リトアニア、シンガポール、カザフスタンに本拠を置く企業が含まれます。 提出書類には、資金の一部が最終的に趙氏の個人口座に移ったと付け加えられている。

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