仮想通貨の世界は、ウォール ストリート ジャーナルの最新レポートによって再び揺さぶられています。 彼らの情報源によると、業界最大のプレーヤーであるバイナンスは、米国当局による起訴に直面するリスクを回避するための戦略を開発してきました。
大胆な動きで、同社は米国で事業を行うことによる潜在的な法的影響を軽減する手段として、2019 年に米国法人を設立しました。
取引所は薄氷の上で運営されているようであり、米国の規制当局によって追求されるという脅威はかなり長い間彼らに迫っていました.
ウォール・ストリート・ジャーナルのレポート 仮想通貨取引所の行動は、法の支配を回避するための最後の試みである自暴自棄の兆候と見なされる可能性があることを暗示しています。
法的な影響から身を守るのに十分であるという希望に反して、米国法人の設立に奔走したとき、会社の幹部を駆り立てていたに違いない切迫感を想像するのは難しいことではありません.
画像: クリプトポリタン
コンプライアンスの問題についての言い訳
この記事はまた、2017年に設立されたBinanceと、Binance.USの子会社であるBinance.USは、企業が許可した以上に関連していると主張しています. XNUMX人は、従業員、資金、および暗号通貨を取引する関連事業体を共有しています。
同社の消費者の大半は中国と日本に居住しているが、XNUMX 人に XNUMX 人は米国に居住していることが指摘された。 Binance.US はサンフランシスコで運営されています。
バイナンス幹部のテキストや文書は、米国の精査を回避する計画を示している – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
—ロイター（@Reuters） 2023 年 3 月 5 日
さらに、米国を拠点とするデジタル ウォレットのソース コードは、中国の Binance 開発者によって維持されていました。 その結果、バイナンスはグローバル企業として、米国の顧客に関する情報にアクセスできました。
続いて、会社代表 ロイターにメール 言う：
「私たちは、初期の頃に適切なコンプライアンスと管理が整っていなかったことをすでに認めています…コンプライアンスに関しては、今日の会社は非常に異なっています。」
バイナンス：「核のフォールアウト」
ジャーナルによると、バイナンスの幹部は2019年のプライベートチャットで、規制されていないオフショア暗号会社に対する差し迫ったキャンペーンを予見していた米国規制当局からの訴訟は、会社とその指導者にとって「核の放射性降下物」のようなものになるだろうと同僚に警告した.
バイナンスは、現在は機能していない仮想通貨の巨大企業である FTX の元競合企業であり、先週、両政党の上院議員グループから、違法行為の申し立てに直面して事業運営に関する具体的な詳細を提供するよう命じられました。
上院議員らは書簡で仮想通貨取引所に対する司法省の非難を詳述し、取引所には開放性が欠けていると主張した。
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取引所が米国の反マネーロンダリングおよび制裁法に違反していることを懸念して、DOJ は 犯罪捜査 2018年にBinanceとCEOのChangpeng Zhaoに対して。
DOJ は、事業体または特定の幹部に対して起訴するかどうかをまだ決定していません。
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ソース: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/