ビツラト米国司法省の起訴にバイナンスが関与

水曜日に、米国当局は、あまり知られていない仮想通貨取引所である Bitzlato が 700 億ドルをマネーロンダリングしたとして非難し、世界最大の仮想通貨取引所である Binance を注文の相手方として指名しました。 

バイナンスが関与

財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) から出されたこの命令は、バイナンスがビッツラートに関連する受信および送信相手方のトップ XNUMX の XNUMX つであると述べています。

Binance に加えて、ロシアに接続されたダークネット市場 Hydra と、ロシアを拠点とする「TheFiniko」がありました。

従った CoinDesk によると、同時期の送金相手のトップ XNUMX は、Hydra、Local Bitcoins、および TheFiniko でした。

バイナンスは、状況について次のような声明を発表しました。

「この捜査を支援するために、国際的な法執行機関のパートナーに実質的な支援を提供できたことを嬉しく思います。 この声明は、世界中の法執行機関のパートナーと協力するというバイナンスのコミットメントを実証しています。」 

ビッツラートの創業者が逮捕

アナトリー・レグコディモフビッツラートの創業者は、 逮捕された マイアミの火曜日の夜、およびフィナンシャル タイムズ 引用された リサ・モナコ米国副司法長官は次のように述べています。

「今日の法執行措置により、暗号通貨のエコシステムを悪用しようとするすべての人に、司法省があらゆるツールを使用することを通知します。 . . ダークネットと暗号通貨の犯罪的使用を攻撃しなければならないと考えており、犯罪者や詐欺師が法執行機関の手の届かないところで活動しようとしている暗号通貨市場の信頼の危機に対処するための措置を講じています。」

ヒドラの主犯

明らかに、法執行機関におけるバイナンスの影響は、特に取引所がここ数週間耐えてきたFUDに続いて、暗号セクターに大きな波をもたらしました.

しかし、事件の主犯はハイドラのようです。 検察官は、Hydra が 80 年のすべてのダークウェブ暗号関連トランザクションの少なくとも 2021% を占め、5 年以降の数年間で 2015 億ドル以上を受け取ったと主張しています。 

Hydra のユーザーは、昨年 700 月にドイツ当局によってダーク マーケットプレイスが閉鎖される前に、XNUMX 億ドル以上の仮想通貨を取引したとされています。

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