バイナンスは、制裁にもかかわらず、イラン企業が8億ドルを取引するのを助けました

によると、 ロイター通信社 仮想通貨取引所バイナンスは、イランを世界の金融システムから切り離すことを目的として米国が課した制裁にもかかわらず、8 年以降、2018 億ドル相当のイラン起源のトランザクションを処理しました。

米国のブロックチェーン研究者チェーンアナリシスのデータによると、ほぼすべての資金、または少なくとも 7.8 億ドルが、バイナンスとイラン最大の仮想通貨取引所であるノビテックスの間で移動したことが明らかになりました。 Binance を介して移動した資金の 75% は、ユーザーに身元を隠すオプションを提供する Tron にありました。 ノビテックスは、「制裁により資産を危険にさらす」ことなく、中間層のトークンであるトロンを使用して匿名で取引することを顧客に推奨しています。 この調査結果は、Binance によるマネーロンダリング規則違反の可能性に関する米国司法省の調査の結果明らかになりました。 Binance の制裁責任者である Chagri Poyraz 氏は、「今週の初めに、Binance がイランの仮想通貨取引所を使用して「悪意のある人物」とやり取りしたことを発見したと述べました。 彼は、これらのユーザーの一部が「バイナンスの取引所を通じて仮想通貨を移動しようとした」と付け加え、「これを発見するとすぐに、送金を凍結 (および) アカウントをブロックするように動いた」と付け加えた。

現在制裁を受けているイランの暗号プラットフォームはないことに注意することが重要ですが、米国が課した制限により、米国のエンティティまたは米国国民が商品やサービスをイランの居住者、企業、または機関に販売することは禁止されており、禁止には金融サービスが含まれています. Chainanalysis のデータによると、Binance.US はイランの暗号プラットフォームとさまざまな取引を行っています。

イランの便利な代替手段である暗号

暗号通貨は、経済を麻痺させた米国の制裁を回避する方法をイランに提供してきました。 XNUMX 月、イスラム共和国は、 初の正規輸入 暗号通貨を使用して注文します。 この注文は10万ドルの価値があると報告されており、ドル建てのグローバル金融システムをバイパスし、米国の貿易禁止によって同様に制限されている他の国との取引を可能にするデジタル資産を介して国が取引できるようにするための第一歩として取られましたロシアなど。 イラン政府も開始したと伝えられている 暗号通貨マイナーへのライセンス発行 新しい規制の枠組みの下で。

免責事項：この記事は情報提供のみを目的として提供されています。 法律、税務、投資、財務、またはその他のアドバイスとして提供または使用することを意図したものではありません。