バイナンスは、マネーロンダリングスキームへの1.5万ドルの関係を凍結しました

インドの法執行機関である執行局 (ED) は、仮想通貨取引所バイナンスに預け入れられた 1,5 万ドル以上を凍結しました。 資金は、仮想通貨取引所 WazirX と E-Nuggets と呼ばれるモバイル ゲーム アプリとの取引を通じて、ビットコインで入金されました。

によると、 執行局からのプレスリリース、モバイルアプリはアーミル・カーンにリンクされており、マネーロンダーの調査がXNUMX月に開始されました. この個人と他の人々は、連邦銀行当局によって提出された苦情により、マネーロンダリング法に違反した疑いで告発されました.

これらの疑わしい違法行為に関連するエンティティは、モバイルゲームアプリの E-Nuggets、仮想通貨取引所 WazirX、その親会社である Zanmai Labs、および仮想通貨取引所 Binance です。 Bitcoinistとして 報告Binance の CEO である Changpeng “CZ” Zhao 氏は、この申し立てを否定しました。

XNUMX か月前、最初の調査が開始されたとき、CZ は Twitter で WazirX との関与を明らかにし、両取引所プラットフォーム間に金銭的な関係はないと述べました。 当時、ED は、これらのエンティティが「緩い」規制管理で運営されており、Know Your Customer (KYC) ポリシーがないとして非難しました。 法執行機関は次のように述べています。

あいまいさを助長し、AML 基準を緩くすることで、仮想ルートを使用して犯罪収益をロンダリングすることで、告発された約 16 のフィンテック企業を積極的に支援してきました。

現在、ED は、E-Nuggets の背後にいる個人、Aamir Khan が「大衆を欺く目的」でアプリを作成したと主張しています。 E-Nuggets から「かなりの金額」が集められると、容疑者は取引を停止し、資金を引き出しました。

その後、悪意のある人物がアプリ サーバーからユーザーのデータを「一掃」しました。 ED は、盗まれた資金が暗号交換を使用して転送されたと主張しています。 攻撃者は、仮想通貨取引所 WazirX で「ダミー アカウント」を開設し、資金を入金してから、資金を Binance に送金することができました。 リリースの主張：

バイナンスの仮想通貨取引所では、77.62710139 米ドル (約 1573466 億 12.83 万ルピー) に相当する XNUMX ビットコインの残高が凍結されました。

バイナンスが法執行機関との協力を強化？

Binance は、マネーロンダリングやその他の犯罪行為を可能にしたとして、ED やその他の団体から告発されています。 CEOを含む会社の代表者は、プラットフォームのKYCおよびマネーロンダリング防止（AML）ポリシーを擁護し、申し立てを否定しました.

CZが共有した最近の投稿では、取引所 発表の 「グローバル法執行トレーニングプログラム」。 バイナンスによると、このイニシアチブは「法執行機関が金融およびサイバー犯罪を検出し、デジタル資産を悪用する悪意のある人物の訴追を支援する」ために作成されました。

2021 年、仮想通貨取引所は調査部門を立ち上げました。 交換によって提供されたデータは、このチームが世界中のいくつかの活動に参加し、いくつかの国の法執行機関と協力したと主張しています.

取引所は、その KYC および AML ポリシーと、国際法執行機関との協力により、フランス、イタリア、スペインなどでの営業許可を得ることができたと主張しています。 執筆時点で、Binance Coin (BNB) は 279 ドルで取引されており、短い時間枠で 3% の利益を上げています。