バイナンスは、ライバルのFTXの落下後、米国当局による厳しい精査に直面しています

• 昨年、この取引所をロシアのダーク ウェブ マーケットプレイスに関連付けるという報告が浮上しました。
• FTX の数十億ドル規模の崩壊は、投資家の信頼を揺るがしました。

米国の検察官は、Binance と米国のヘッジファンドとの関係を調査しています。 取引所のマネーロンダリング法の違反疑惑に対する長期にわたる調査の一環として。 最近の報告によると、ワシントン州西部地区連邦検事局は、投資会社に彼らのやり取りを開示するよう要求する召喚状を発行しました。 最大の仮想通貨取引所で、 ビナnce.

さらに、世界最大の仮想通貨コングロマリットであるバイナンスは現在、そのビジネス慣行と財務に関するメディアと規制当局の激しい調査の対象となっており、召喚状の発行につながっています。 数十億ドルの崩壊 FTXますます予測が難しく不安定な仮想通貨市場への投資家の信頼を揺るがし、前年の終わり頃に抗議が殺到しました。

予想される和解の結果

しかし、法律の専門家によると、米国政府はまだ証拠を検討しているとのことです。 そして和解の可能性についてBinanceと話し合っている。 したがって、発行されたとされる召喚状が刑事告発につながる可能性は低い。 反対に連れて行かれる cryptocurrency 問題の取引所またはヘッジファンド。

バイナンスの最高戦略責任者 パトリック・ヒルマン インタビューで、取引所は「世界中のすべての規制当局」と連絡を取り合っていると述べたが、米国で行われている調査の現在の状況についてはコメントしない.

同社は以前、正式な KYC のように身元を示すことをユーザーに要求していなかったため、立法者はプラットフォームがマネー ロンダリングに関与していることを懸念していました。 昨年、ハッカー、詐欺師、麻薬密売人のハブと呼ばれるロシアのダークウェブ市場 Hydra に仮想通貨の巨人を関連付ける報告が浮上しました。

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