バイナンスの幹部文書は、米国の精査を回避するための計画を概説

WSJ は日曜日に、Binance が 2019 年に米国のエンティティである Binance.US を開始したときに、米国当局による訴追の脅威を回避する計画を立てたと報じました。

ウォールストリートジャーナル 世界最大の仮想通貨取引所の 2019 つである Binance は、XNUMX 年に米国法人 Bi​​nance.US を設立した際、米国当局による訴追の脅威を回避する計画を立てたと日曜日に報告しました。 ロイター通信社、WSJは、バイナンスの幹部が2019年のプライベートチャットで同僚に警告したことを引用しました.  

WSJ のレポートは、2018 年から 2020 年までの Binance の幹部からのテキストと文書に基づいており、WSJ によってレビューされ、Binance の元従業員数人にインタビューされています。

Binance と Binance.US は以前に開示されたよりも絡み合っている

ロイター通信社 前に 報告 バイナンスは、2019年にバイナンス.USを「事実上の子会社」として設立し、バイナンス.comからの米国規制当局の精査を覆した. WSJ のレポートは、Binance と Binance.US が以前に開示された以上に絡み合っていることを明らかにしました。 伝えられるところによると、これらの企業はスタッフと財務を混合し、暗号通貨を売買する関連事業体を共有していました。

レポートによると、Binance.com は主に日本と中国のハブから運営されていたが、その顧客の XNUMX 分の XNUMX は米国に拠点を置いていたという米国の顧客データへの Binance アクセス。

Binance と Binance.US がコンプライアンスを精査中

司法省 (DOJ) と証券取引委員会 (SEC) は、2020 年以降、Binance とその米国法人との関係を調査してきました。バイナンスの運営全体を監督する。

バイナンスの広報担当者は声明で次のように述べています。 ロイター通信社:

私たちは、初期の頃に適切なコンプライアンスと管理が整っていなかったことをすでに認めています.コンプライアンスに関しては、今日の会社は非常に異なっています.

2020 年以来、規制当局から精査されていることは別として、先週、XNUMX 人の米国上院議員が 詳細については、Binance と Binance.US に問い合わせてください。 規制遵守と財政に関して。 エリザベス・ウォーレン上院議員、クリス・ヴァン・ホーレン上院議員、ロジャー・マーシャル上院議員は、「潜在的に違法なビジネス慣行について透明性を提供する」よう求める書簡を両社に送りました。 書簡は、バイナンスとその米国関連会社が「意図的に規制当局を回避し、犯罪者や制裁回避者に資産を移し、顧客や一般の人々から基本的な財務情報を隠した」と付け加えた。

Forbes は、Binance が 1.8 億ドルの担保をヘッジファンドに移したと主張しています。

バイナンスは先週、物議を醸したフォーブスのレポートが次のように主張したとき、さらに攻撃を受けました。 Binance は約 1.8 億ドルの担保を移動しました 顧客の資産をさまざまなヘッジファンドに保証することを目的としています。 Forbes のレポートは、Binance が悪名高い FTX 取引所をダウンさせたのと同様の行為を行っていると非難しました。 もちろん、バイナンスはそのような主張を否定しました。 フォーブスは、さまざまなヘッジファンドに1.78億XNUMX万ドル相当の担保が譲渡されたことを明らかにしたバイナンスのオンチェーン活動を調査した後、その主張に基づいています。

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