バイナンスがEDレイドディレクターとしてのWazirXへの関与を明らかに

1人あたり プレスリリース インドの執行局 (ED) によると、仮想通貨取引所バイナンスは、WazirX で作成されたマネーロンダリング スキームに関与しているとされています。 このエンティティは、この国で暗号交換プラットフォームとして運営されています。 その事務所の 3 つが XNUMX 月 XNUMX 日に家宅捜索された^rd、進行中の調査の結果として。

Binance の CEO Changpeng Zhao は、 否定された 同社は WazirX とは金銭的な関係がなく、Zanmai Labs の株式も所有していないと主張している. インド当局からのリリースによると、後者は WazirX の親会社であり、マネーロンダリング計画の主な関与者の XNUMX 人です。

強制捜査の結果、地方当局は、WazirX に関連する銀行残高から 8 万ドルまたは 64.67 インドルピー (INR) 以上を凍結しました。 ED は、多くの企業が、仮想通貨の形で資金を WazirX に転用することにより、ライセンスなしで貸付事業を行っていると主張しています。

これらの資金は、「未知の外国の財布」とファントムフィンテック企業が関与するスキームの下でマネーロンダリングに使用されているとされています。 リリースの主張：

ED は、多くのインドの NBFC (非銀行金融会社) 企業とそのフィンテック パートナーに対して、RBI ガイドラインに違反し、個人データを悪用し、虐待的な言葉を使用して高額を強要する電話発信者を使用して略奪的な貸付行為を行っているとして、マネー ロンダリングの調査を行っています。借り手からの金利。

この調査により、当局は、WazirX を管理していると思われる会社である Zanmain Labs のマネージング ディレクターである Nischal Shetty に尋問することになりました。 幹部は、Binance が WazirX の取引の大部分を処理していると主張しています。

当局は、容疑者が捜査を曖昧にするために「矛盾した曖昧な回答」を提供していると考えています。 さらに、EDは、暗号交換プラットフォームが堅牢な顧客確認（KYC）およびアンチマネーロンダリング（AML）ポリシーの実装に失敗したと考えています.

バイナンスは、この疑わしいマネーロンダリングスキームに関与していましたか?

さらに、当局は、両当事者が取引を隠すためにあらゆる手段を講じていると述べた。 ED は、WazirX のディレクターである Sameer Mhatre にも質問しましたが、交換プラットフォームにリンクされた取引に関する詳細情報を収集することはできませんでした。 リリースは次のように追加しました。

緩い KYC 基準、WazirX と Binance の間のトランザクションの緩やかな規制管理、コストを節約するためのブロックチェーンでのトランザクションの非記録、反対側のウォレットの KYC の非記録により、WazirX は行方不明のアカウントを提供できないことが保証されています。暗号資産。 (…) あいまいさを助長し、AML 基準を緩くすることで、仮想ルートを使用して犯罪収益をロンダリングすることで、告発された約 16 のフィンテック企業を積極的に支援してきました。

Binance の CEO は、取引所が WazirX を買収する取引を発表したが、取引は「決して完了していない」ことを明らかにした. 幹部は、彼らのプラットフォームは「ウォレット サービスのみを提供する」と述べ、プラットフォームを実行するためのすべての責任は WazirX だけにあると指摘しました。

Zhao は、WazirX に対する告発が「懸念事項」であることを認め、「世界中の執行機関」と常に協力し、ED およびインド当局に支援を提供していると主張しています。

後者は、彼らがバイナンスに連絡しようとしたと言った [メール保護] 連絡するが、同社は「問い合わせにほとんど応答しない」.

これを書いている時点で、BNB の価格は 313 ドルで取引されており、4 時間足チャートではわずかに上昇しています。