Bitzlato との Binance ビジネスは歓迎されない精査をもたらす

Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) が特定 バイナンス トップXNUMXのうちのXNUMXつとしてHydra r所有者が最近マネーロンダリングで起訴されたロシアのP2P取引所であるBitzlatoの取引相手を受け取ります。

FinCENによると レポート、Binance、ダークネット マーケットプレイスの Hydra、および「The Finiko」と呼ばれるロシアのポンジ スキームが、Bitzlato のトップ 2 の受信相手でした。 Bitzlato の上位 XNUMX つの送信相手は、Hydra、フィンランドの PXNUMXP 取引所 LocalBitcoins、および「The Finik」でした。 カウンターパーティーのほとんどは、「ロシアとの明らかな関係および/または重要な事業を持っている」と報告書は主張している.

Binance の取引相手は AML/KYC が不十分でした

米国司法副長官リサ・モナコによると、 ビッツラート Hydra を含むいくつかのダークネット市場との間の顧客取引を促進しました。 モナコは、2021 年に「仮想通貨取引所、ミキシング サービスとタンブリング サービス、およびマネーロンダリング インフラストラクチャ アクターによって犯された犯罪」と戦うために、国家暗号通貨執行チームを発表しました。

この事件を起訴しているニューヨーク州ブルックリン事務所の連邦検事であるブレオン・ピース氏は、ビッツラートは脆弱な KYC ポリシーによって取引所を犯罪者の避難所にしたと述べた。 伝えられるところによると、ユーザーは電子メール アドレスのみでサインアップでき、写真は使用できませんでした。

DoJ は、Bitzlato が麻薬や違法なギャンブル サービスを含む取引を隠蔽するために 700 億ドルを支援したと主張しています。

ブルームバーグ は 18 年 2022 月 XNUMX 日に、Bitzlato の CEO である Anatoly Legkodymov が、Bitzlato のクライアントのほとんどが犯罪者であることを内部チャットで認めたと報告しました。

精査中の違法な金融政策

Binance の Bizlato への関与は、取引所の 以前の慣らし 法執行機関と。 ブルームバーグ DoJ と内国歳入庁が 2021 年にバイナンスから主要なコンプライアンス情報を求めたことを最初に報告しました。

ロイター通信社 報告 2022 年 XNUMX 月、DoJ は Binance の AML/KYC プロセスの完全な記録を要求しました。 また、Binance の違法取引を検出する能力について、Zhao が他の上級従業員とやり取りしたことを明らかにするよう取引所に求めました。 要求の結果は、その時点では確立できませんでした。

ロイターは、数人の元上級従業員とパートナーにインタビューし、バイナンスの機密文書を確認した後、 報告 2022 年 XNUMX 月にバイナンスが その財政についてのケージ マルタで登録を申請する際のコーポレートガバナンス。 また、CEO の Changpeng Zhao が公に規制を要求したにもかかわらず、同社は自社のコンプライアンス部門の勧告に反対したと伝えられています。 

XNUMXか月後、ロイター 追加されました バイナンスは、制裁対象の事業体や犯罪者への支払いで数十億ドルを処理した. バイナンスは後に、ロイターの調査結果の一部が時代遅れで不正確であるとして、レポートを不正確であると非難した.

ダボスで開催された 2023 年世界経済フォーラム サミットでの最近のファイヤサイド チャットでの発言、Changpeng Zhao 強調 2022年に数回の仮想通貨内破が起きた後、業界が信頼を取り戻し、規制当局との協力を開始する必要性. 彼はまた、Bitzlatoのニュースを純粋なFUDとして非難し、他のコメンテーターは、法執行機関がBitzlatoを使用してBinanceに対する訴訟を起こしていると示唆した.

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