バイナンスは、米国の議員から財務情報を明らかにするよう求められました

XNUMX人の米国上院議員が尋ねた バイナンス 幹部の Changpeng Zhao と Brian Shroder は、Binance のビジネス モデルと慣行の正当性を擁護するための財務およびコンプライアンスに関する文書を提供します。

エリザベス・ウォーレン上院議員、クリス・ホーレン上院議員、ロジャー・マーシャル上院議員が書いた手紙は、バイナンスの企業構造と顧客確認（KYC）ポリシーに関する文書、および会社とその子会社との関係に関する情報を求めています。米国の顧客に関連するように。

上院議員は財務とコンプライアンスの透明性を目標にしています

上院議員は、バイナンスが米国の顧客にサービスを提供するための限られた製品で米国部門を設立することにより、米国の規制監視を回避したと主張している. 

彼らは、事業部門が分離されたにもかかわらず、Binance.US の顧客が所有する資金は、ケイマン諸島にある Binance の持ち株会社に保持されていたと主張しています。 その結果、議員はバイナンスとその子会社との関係、および2017年以降の米国におけるバイナンスの顧客の割合に関する情報を求めてきました。

さらに、上院議員は、米国の顧客資金の管理に対する会社の緩いアプローチの証拠として、Zhaoが管理していた商社の口座にSilvergate Capitalから2021億ドルが移動したことを説明する400年のロイターレポートを引用しています。

また、上院議員のレーダーには、Binance の脆弱なコンプライアンス プログラムがあり、違法な資金の流れを助長していると主張しています。 

上院議員によると、趙氏は新規登録者に対する最小限のコンプライアンスの取り組みを提唱し、2022 年にマネージャーを雇ったと言われています。 上院議員は、この方針により、同社はイラン企業を含む制裁対象の事業体を積極的に募集し、取引を促進することができたと主張している。 彼らは、Zhao と Shroder に、Binance の AML プログラムと、Zhao が従業員に KYC 基準を引き下げるように指示した通信に関するポリシーを開示するよう求めました。 

上院議員はまた、バイナンスと2017年までさかのぼるすべての子会社の貸借対照表をデュオに提供するよう要求しました。また、バイナンスとやり取りした米国のエンティティのリストを提供し、異なるバイナンスエンティティ間のビジネス関係を開示するよう求められました.

マーシャル上院議員とウォーレン上院議員は昨年、 草案 特定の仮想通貨企業を送金業者として再分類し、 銀行秘密法 アンチマネーロンダリング (AML) 規則の遵守を強制します。

Binance の CEO が執拗な FUD と戦うためのコードを発表

上院議員からの手紙は、その公的イメージとその最高経営責任者のイメージを傷つける恐れのあるニュースに悩まされている取引所にとって、最新の逆風です。

しかし、テキサス大学の金融教授は、上院議員の書簡にはいくつかの良い点があると述べた.

"私は思います 手紙 バイナンスでの問題のいくつかの素晴らしい要約です。 彼らは暗号空間とそのすべての問題の中心にあります. コインの両面を演じようとしているのです」ジョン・グリフィン 言われ ブルームバーグ

趙さんは最近 拒否されました 比較 バイナンスの簿記とユーザー資金の管理を批判する最近のフォーブスの記事で、崩壊した取引所FTXに。 彼は最近、Binance が BUSD を発行していないことを一般に思い出させる必要がありました。 stablecoin SECが 主張 is セキュリティ.

彼は今日、彼自身またはバイナンスを取り巻く最近の悪いニュースは、 無視され 最近導入された数字の 4 は、仮想通貨用語で FUD として知られる恐怖を煽る行為を無視することを意味します。 

彼も 断言 米国連邦捜査局が彼を撃ったと主張する香港の最近のニュース報道は、フォトショップで加工された画像を使用しており、誤りである.

今日、バイナンスは法執行機関と協力して戦うための新しいイニシアチブを発表しました 詐欺. 

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