バイナンスは、コンプライアンスの怠慢の疑いに対処し、KYCの取り組みは取引所に数十億ドルの費用がかかると述べています ⋆ ZyCrypto

Binance をトップのダークネットやハッキング グループが関与するマネーロンダリング スキームに結び付けたとされている 6 月 XNUMX 日のロイターのレポートを受けて、Binance のコンプライアンス チームの一部のメンバーは、この主張を一掃し、コンプライアンスの行使に加えられたいくつかの特別な努力と、この厳しい精査がどのように行われたかを強調しました。また、交換には大金がかかります。

「Binance はほとんどの取引所よりも優れているか、同等です」 – KYC の実装に関する Gambaryan 

1 月 XNUMX 日の CoinDesk とのインタビューで、Binance のコンプライアンス演習を監督するチームの XNUMX 人のメンバー、Tigran Gambaryan、Matthew Price、および Chagri Poyraz は、これらの追加の取り組みのいくつかに言及し、交換に持ち込まれた申し立てに対処しました。

バイナンスとハイドラ（世界最大のダークネットドラッグマーケットプレイス）との関係について尋ねられたとき、マシュー・プライスは、バイナンスがコンプライアンスの取り組みについてさりげなく、または取引所が犯罪行為を支持していると主張することの誤りを指摘した. 「バンク・オブ・アメリカが麻薬カルテルのマネーロンダリングを支援していると言っているようなものだ」とプライスは述べた。

Tigran Gambaryan は Price の意見を支持した。 彼は、取引所や他のすべての支払いファシリテーターは、ユーザーのウォレットに何が入るかを制御できないと指摘し、その権限はその後の行動にあると述べました。 

「インドの詐欺師が人々に Apple ギフトカードを入手するように頼むとき、それは Apple が今や何億ドルもの資金洗浄を行っているということですか? ほとんどの詐欺師は最も安価なオプションに頼っており、Binance は最も安価なオプションの XNUMX つであるため、Binance が広く使用されていると Gambaryan 氏は付け加えました。

犯罪行為に関してバイナンスが他の取引所とどのように比較されているかについて、チームメンバーの意見が求められました。 これに対しガンバリアン氏は、バイナンスが取引する大量の取引は、より多くの違法なお金の偶発的な処理につながる可能性があると指摘し、さらに「バイナンスはほとんどの取引所よりも優れているか、同じです」と述べています。 Gambaryan 氏はまた、彼らが異なる法域で活動していることも、困難な要因であると指摘しました。

Binance は KYC の実装後に顧客の 90% を失い、数十億ドルの損失を被った

Binance は、2 年 0.06 月に、懸念が提起されたため、非 KYC アカウントの引き出し限度額を 2021 BTC から XNUMX BTC に引き下げました。 チームはその後、違法行為の顕著な減少が見られたかどうかを共有するよう求められました.

Gambaryan 氏は、預金の大幅な減少だけでなく、預金の減少も見られたと指摘し、実質金利を確認するための調査を依頼したと付け加えました。 「取引の合計パーセンテージを見ると、預金だけでなく、[違法行為の量に] 大きな違いがあります」と彼は言いました。

Gambaryan 氏は、Binance が犯罪活動の巣窟であるという証拠はなく、そのことを世界に認識してもらいたいと述べました。 これについてさらに話すと、Chagri Poyraz 氏は、これをもっと頻繁に公開する必要があると述べましたが、その動きは他の犯罪者に情報を提供するだけです。

Poyraz 氏は例を挙げて、バイナンスが、マネーロンダリングされた資金の取引を促進したとして米国当局が認可した、エストニアに本拠を置く取引所である Garantex とのビジネス関係をどのように断ち切ったかを思い出しました。 Poyraz 氏は、この動きは、取引所が正式に認可される XNUMX か月前に行われたと述べています。 「彼らと取引を続けている取引所は他にもある」とポイラス氏は付け加えた。

Poyraz はさらに、KYC 手順の実装後に顧客の 90% を失い、数十億ドルの収益を失ったと述べました。