バハマ証券委員会保有の FTX 預金は 3.5 億ドル以上の価値があります。

FTX と SBF をめぐる長引く悲観的なドラマの中で、犯罪者の首謀者が無駄に使っていたユーザーの資産について、いくつかの肯定的なニュースがようやく聞こえてきたようです。

金融と規制 バハマの権限 (バハマの証券委員会) は 29 月 3.5 日、FTX 資産を所有する顧客および債権者に引き渡すために、譲渡時の市場価格に基づいて XNUMX 億ドルの価値を持つ FTX 資産を一時的に保持していると発表しました。

規制当局が発表した声明によると、これは、取引所へのサイバー攻撃を含むBankman-Friedによって提起された懸念により、資産がすぐに散逸する危険性があるという懸念から行われました。

バハマ最高裁判所に提出された宣誓供述書によると、委員会の事務局長である Christina Rolle、Sam Bankman-Fried、 ゲイリー・ワン 転送が完了すると、転送または凍結されたトークンにアクセスできなくなりました。

現地で FTX Digital Markets Ltd. として登録されている現在は消滅した FTX.com とその取引子会社である Alameda Research との間のリンクのウェブは、現在バハマの当局によって調査されています。

会社がそれがされると発表した直後に 破産申請、会社の本社があるバハマの当局は、FTXの世界的な取引活動を縮小するために清算人を任命しました。

今月初め、仮想通貨取引所 FTX の弁護士は、バハマの会社からの内部文書の要求に反対しました。 彼らの主張は、倒産し​​た会社から資産を盗むために使用できる情報について、バハマ当局を信頼していないというものでした。

FTX-Alamedaに関するCFTCの最新調査結果

で 苦情 13 月 8 日に商品先物取引委員会によって提出された文書によると、Bankman-Fried は FTX 職員に約 XNUMX 億ドルの負債をアラメダから FTX のコンピューター上の未確認の顧客口座に送金するよう指示したとされています。

訴状によると、これによりアラメダは FTX の赤字を隠すことができました。 しかし、口座は清算機能から除外され、アラメダ口座と同じ他の利点を享受しました.

Caroline Ellison は、18 月 XNUMX 日に XNUMX 件の連邦詐欺の罪を認めました。彼女に対する申し立てには、FTX クライアントに対する電信詐欺とマネーロンダリングを行う陰謀が含まれていました。 

さらに、ゲイリー・ワンは、同じ犯罪の XNUMX つの訴因に対して有罪を認めました。 それぞれが何十年も刑務所の中で直面しており、彼らの逮捕と投獄は、SBF自身の拘留と最終的な投獄にもつながることを願っています.