アーサー・ヘイズはXNUMX年間の保護観察、XNUMXか月の自宅軟禁を宣告されました

アーサー・ヘイズは米国銀行秘密法違反でXNUMX年間の保護観察とXNUMXヶ月の自宅謹慎を言い渡された。

ヘイズに有罪判決

ニューヨークの米国裁判所は、マネーロンダリング対策プロトコルを遵守せず米国銀行秘密法に違反したとして、BitMEXの共同創設者アーサー・ヘイズ氏に判決を下した。

有罪を認めたヘイズ氏 2月、XNUMX年間の保護観察とXNUMXか月の自宅拘禁が課せられる。 ヘイズの共同創設者であるベンジャミン・デロとサミュエル・リードは、XNUMX月にヘイズとともに有罪を認め、XNUMX月に刑が言い渡される予定だ。

BitMEXの幹部らは、必要なマネーロンダリング対策や顧客確認手続きを遵守せずに、米国および海外の顧客に取引サービスを提供したとして告発された。 そのため、彼らはマネーロンダリングを促進したとして告発された。

この事件の裁判官であるジョン・ケルトル判事は、ヘイズの判決の際、ヘイズの行為は単なる監督の問題ではなく、むしろヘイズがマネーロンダリング対策手順に従わなかった場合の影響を理解していたと述べた。

「彼は、自分の会社がマネーロンダリングやその他の違法な目的に利用されることを避けるために、これらの手続きが必要であることを知っていました…この犯罪は単なる規制上の見落とし以上のものでした。」

ヘイズの弁護士は懲役刑を課さないことを求めたが、検察官はこの事件で 求め XNUMX年以上。 この事件の検察官は、創設者や経営陣が「法律を遵守しなかったとしても重大な影響はないと信じている」場合には、仮想通貨内の包括的な遵守は成功しないだろうと述べた。

BitMEXは当初、昨年マネーロンダリング対策（AML）プログラムの導入を怠ったとして非難された。 XNUMX月には親会社に罰金が科せられた 100万ドル CFTCおよびFinCENとの和解の一環として罰金が科せられる。 ヘイズ、デロ、リードはそれぞれ個人に罰金を科せられた 10万ドル.

BitMEXは引き続き運営されます。

開示：これを書いている時点で、この作品の作者はBTC、ETH、および他のいくつかの暗号通貨を所有していました。