アラメダがSBFに1億ドルを融資：FTX破産申請

FTX ビットコイン取引所の終焉に重要な役割を果たした 1 つのサイロ企業の XNUMX つが、FTX の元 CEO である Sam Bankman-Fried に合計 XNUMX 億ドルの個人ローンを提供しました。

FTX の現在の CEO である John Ray III によって発行された法的声明によると、これは現在の連邦破産法第 11 章の破産申請に含まれており、Bankman Fried によってさらに多くの資金が奪われました。

声明によると、Alameda Research は Bankman-Fried に 1 億ドルの直接融資を行い、FTX のエンジニアリング ディレクターである Nishad Singh にも 543 億 XNUMX 万ドルを融資しました。

エンロンの壊滅的な崩壊の後に破片を拾い上げた人物、レイ III は、デラウェア地区連邦破産裁判所への最初の請願で厳しいものでした。

彼は、「企業統制の完全な崩壊」と信頼できる財務情報の不足を指摘して、彼のプロとしてのキャリアの中でこれまでに見た中で最悪の状況であるとさえ述べました。

この調査によると、「このシナリオは、システムの整合性が損なわれ、外部の規制による監督が不十分であり、比較的少数の経験が浅く、情報がなく、腐敗している可能性のある従業員の手に権力が集中するなど、比類のないものです。」

第11章請願の一環として、会計、監査、サイバーセキュリティ、人事、データ保護、およびその他のシステムに制御を配置することが要求されます。 これらの規制は、FTXの企業構造に関連するXNUMXつの事業グループにわたって実施されます。

全部で XNUMX つのサイロがありました。 FTX Group Ray III は XNUMX つの「サイロ」を指定しており、それぞれが FTX Group の異なる種類の企業を表す包括的な用語と見なされる可能性があります。 「WRS」サイロは、West Realm Shires Inc. が所有する事業を組織するために使用されます。FTX US、LedgerX、FTX US Derivatives、FTX US Capital Markets、および Embed Clearing は、これらの企業の一部です。

Alameda Research は請願書に、別の事業を持つ別のサイロとして記載されていますが、「ベンチャーズ」のサイロは、実際には Clifton Bay Investments LLC and Ltd、Island Bay Ventures Inc.、および Debtor FTX Ventures Ltd. で構成されています。サイロは、FTX Trading Ltd. および FTX.com モニカを使用する他の取引所がある場所です。

Ray III の訴訟では、Bankman-Fried がすべてのサイロを所有しており、元 FTX の最高技術責任者である Zixiao “Gary” Wang と Singh がビジネスにごくわずかしか所有していないと主張していました。 FTX の終焉によって人生が取り返しのつかないほど変わった多くの金融機関、基金、政府系ファンド、および家族は、WRS とドットコムのサイロの第三者の株式投資家の中にいました。

Bankman Enterprise Fried's は、さらにさまざまな重大な犯罪で起訴されています。 FTXグループは全体として、正確な銀行口座リストの維持、財務の「集中管理の維持」、および「銀行パートナーの信用力への不十分な注意」を怠っていたことが判明しました. 「

より多くの情報は、WRSサイロが評判の良い会計会社による有効な監査を受けた唯一の支店であると主張するRay IIIによって明らかにされています. 彼は、ドットコム サイロの独立監査された財務記録について懸念を表明しますが、アラメダまたはベンチャーズ サイロについて、独立して調査された財務勘定を見つけることができません。

請願書によると、金の分配方法にも明らかな重大な欠陥があった。

たとえば、FTX Set のスタッフ メンバーは、オンラインの「チャット」を使用して支払いの「プラットフォーム」を探しました。 その後、さまざまな監督者がさまざまな絵文字で応答して支払いを承認しました。

Ray III は続けて、ローンなどの活動に関する文書が不足しており、企業の資金がコンサルタントや労働者のために住宅や私物を購入するために利用されたと主張しています。 Ray III は、証拠がないにもかかわらず、これは実際に起こったと主張しています。

現在、デジタル資産の保管は安全ではありません。

第11章のファイリングによると、ビットコイン資産の保管も混乱しており、FTXグループのデジタル資産の記録やセキュリティ対策が不十分でした。

Bankman-Fried と Wang は、ネットワーク内の主要企業が保有するビットコイン資産にアクセスできました。 Ray III では、「不適切な活動」について説明します。 「これには、保護されていないグループの電子メール アカウントを介して、組織の世界的なネットワークの秘密鍵と非常に機密性の高い情報にアクセスすることが必要です。

さらに、ビジネスはビットコインの保有量を定期的に調整せず、ソフトウェアを使用して顧客のお金の流用を隠していました。 これにより、FTX.com によって導入された自動清算戦略の特定のコンポーネントが、アラメダから微妙に省略されることが可能になりました。

おそらく、この問題の最も驚くべき部分は、破産を申請した債務者が、回収すると予想していた「デジタル資産の一部」しか得ていないことです。 合計 740 億 XNUMX 万ドル相当の暗号通貨を保持するコールド ウォレットが押収されたという事実にもかかわらず、資金が誰のサイロに属しているかはまだ不明です。