Alameda には 65 億ドルの人工与信枠があり、FTX マーケット メーカーよりも 43,000% 多い

FTX の破産事件に関する最近の裁判所への提出書類により、アラメダと FTX の間に「65 億ドルの裏口」があることが明らかになりました。 提出書類には、FTXグループの資金に関する現在の調査結果を詳述した資料が含まれています。

このデックには、FTX 清算プロセスの図と、アラメダ バックドアを表しているとされるコード サンプルが含まれています。

顧客は FTX が提供する証拠金条件に基づいて自動清算されましたが、アラメダは自動清算を免除されたと言われています。 さらに、アラメダは取引のために実際の担保を提示する必要はありませんでした. 代わりに、「人工資本」との取引が許可されました。 法廷で真実であることが証明された場合、この犯罪だけでも、歴史上最も重要な詐欺の例の XNUMX つになるでしょう。

さらにひどいことに、このデッキは、少数の個人グループが取引所から資金を移動することができた「神モード」の存在も確認しています。 各グループのコードの例は、取引所のコードベースにある特定の「アカウント設定コード」を介して示されています。

150 万の標準顧客のアクセス コードが設定されているため、残高がゼロの場合は借りることができません。 同社のマーケットメーカーの与信限度額は最大 4,000 億 1 万ドルでした。 一見すると、41 の市場市場が 1 万ドルまでの与信限度額を持ち、さらに 150 の市場は XNUMX 万ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルの間でした。

しかし、アラメダは 65 億ドルにアクセスできました。これは、他のマーケット メーカーに与えられた最大の与信限度額を約 43,000% 上回っています。 さらに、アラメダのクレジットラインは、特別な特権を許可する「神モード」の一部に分類されていました。 このファシリティにより、アラメダは残高がマイナスの状態でも現金または仮想通貨を引き出すことができました。 これらのトランザクションはすべて、FTX の Amazon AWS サーバーに記録されました。

さらに、「少人数の個人グループ」には「AWS Ledger 以外」の送金機能があり、跡形もなく資金を移動することができました。 これらの送金は、FTX が保有するすべての仮想通貨で利用できましたが、現金は利用できませんでした。 このレベルのクリアランスを持つユーザーは、特定のウォレットの秘密鍵にアクセスでき、オンチェーン トランザクションを直接開始できました。

FTX の AWS マネー フローのフローチャートもデッキ内に示されています。 以下のチャートは、FTX と FTX.US の間の複数の関係者にどのように資金が流れているかを示しています。

XNUMX 月に衆議院に出席した際、FTX の CEO であるジョン レイ XNUMX 世は、 記載された FTXの財務記録は彼のキャリアの中で最悪のもののXNUMXつであり、資産の混合や内部統制の欠如など、容認できない経営慣行に言及した