Alameda は、FTX バンキングを処理するために、この目立たない OTC デスクを購入しました。

オーストラリアの店頭 (OTC) 取引デスクである HiveEx は、2020 年に Alameda Research によって購入され、その後 FTX の預金を受け入れるために使用されました。

HiveExとは？

HiveEx は、オーストラリアの OTC デスクで、2018 年初頭に Fred Schebesta と Frank Restuccia によって開始されました。 XNUMX 人は、金融サービスの比較サイトである Finder を立ち上げた後、OTC ビジネスへの参入を決定しました。

最初から、Schebesta は単なる OTC 取引よりも広い視野を持っていました。 彼は最初に Hive Spend と呼ばれる仮想通貨の支払い処理サービスを立ち上げ、その後 購入した オーストラリア初の仮想通貨銀行を立ち上げる意向を発表する前に、オーストラリアの銀行 Goldfields Money に出資しました。

この直後、HiveEx は、Goldfields Money とのパートナーシップのおかげで、銀行の ICO を支援する能力を宣伝し始めました。 提供する この時期、バンキングは HiveEx にとって重要なサービスになりました、そのチームには「銀行口座仲介」を担当する幹部も含まれています ページ.

Alameda Research が HiveEx を買収

2020年XNUMX月、アラメダリサーチ 購入した HiveEx は 300,000 豪ドル (200,000 ドル強)。 

2020年XNUMX月、FTX 発表の それが持っていた HiveExと提携して、FTXの人々がAUDを国内送金として入金できるようにしました. 特に、ツイートは FTX からのものですが、画像のテキストには次のように書かれています。

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最終的に、2021 年 100 月に、4 ドルで FTX 取引に移管されます。これは偶然にも、XNUMX 月 XNUMX 日に企業規制当局にソルベンシーの宣言を提出したときに手元にあると宣言した金額と同じです。

FTX は HiveEx の使用を停止します

5月の2022では、 u/バックオフウォーチャイルド FTX公式サブレディットに投稿して、他の誰かのPayIDが銀行預金用に変更されたかどうかを尋ねました. 彼らが引用した元のものは [メール保護]、しかし、それはに変更されました [メール保護] 彼らは最終的にスレッドに戻って、変更が正当であることを全員に知らせました. のようだ FTXユーザーが入金できるようにするためのHiveExとのパートナーシップは機能しなくなりました.

ゴールドフィールズマネー

一方、HiveEx が最初に提携を発表した銀行である Goldfields Money は、 報道によると は、18 月 XNUMX 日にアカウントを閉鎖することをビットコイン ビジネスに通知しました。

Protos は Goldfields Money に連絡を取り、FTX と Alameda へのエクスポージャーを特定し、これらのデバンキングに関する以前の報告を確認しました。 返事があれば、この記事を更新します。

Schebesta が Goldfield の資金を購入した後、最初にオーストラリアのビジネス融資プロバイダーである Finsure と合併して BNK Banking Corporation を形成し、後に Finsure から売却されました。 ゴールドフィールズ マネー ブランドは現在も活動を続けており、 進行中の破産でFTXの銀行パートナーのXNUMXつとして示されています.

どういう意味ですか？

Sam Bankman-Fried (SBF) は、さまざまな法域で銀行へのアクセスを維持するために、彼の暗号通貨カバール全体でさまざまなエンティティを使用しました。 SBF は以前、FTX が Alameda の口座に依存していたことを認めていましたが、FTX 顧客のバンキングへの継続的なアクセスを促進するために、他の OTC デスクを購入する意思もあったようです。

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