Alameda は、FTX を通じてインサイダー情報でこれらの 18 トークンを取引したとされています

コンプライアンス会社アーガスによると、サム・バンクマン・フリードの仮想通貨取引会社であるアラメダ・リサーチは、バンクマン・フリードの仮想通貨取引所であるFTXに最終的に上場する前に、インサイダー情報を利用して60万ドルのトークンを集めた。 これで、Alameda がどのトークンを換金したかがわかります。

Alameda Research が FTX への上場に先立って先行していると思われる 18 の資産には、BitDAO、Eden Network、Sandbox、LooksRare、Immutable X が含まれると、暗号コンプライアンス会社の Argus は語った。 解読する 火曜日に。

Argus の共同創設者である Owen Rapaport 氏は次のように述べています。 解読する 同社は、20年2021月から2022年XNUMX月までのイーサリアムネットワーク上でのアラメダのERC-XNUMXトークンのオンチェーン取引とFTXの上場発表を比較した. 

Alameda Research は、2017 年に Sam Bankman-Fried によって設立されたクオンツ取引会社です。彼は 2019 年に現在倒産した仮想通貨取引所である FTX を設立し、2021 年に Alameda での日常業務から離れました。Bankman-フリード氏は、XNUMX つの会社は別の会社であると主張しましたが、先週 FTX が引き出しを一時停止し、最終的に破産申請を行うことになった銀行の取り付け騒ぎは、アラメダのバランスシートの大部分が FTX 取引所である FTT で構成されていたという事実に起因しています。トークン。

現在、昨年設立されたニューヨークを拠点とする会社である Argus は、XNUMX つの会社が情報を共有していたので、Alameda がトークンのリストを先行できるようになったと述べています。 

Argus は、反インサイダー取引および従業員コンプライアンス ソフトウェア サービスを提供しています。 簡単に言えば、同社は、金融機関が従業員の取引活動を監視して、インサイダー情報が市場で不当な優位性を得るために使用されていないことを確認するのを支援していることを意味します.

Argus はその分析結果を ウォールストリートジャーナル 昨日、元FTX CEOのSam Bankman-Fried氏が WSJ XNUMX月、アラメダはFTXのトークン上場計画に関するインサイダー情報にアクセスできなかった.

「これまでに連邦政府によって提出された訴訟と比較すると、アラメダが数か月にわたって FTX リストを運営してきた規模は間違いなくはるかに大きく、彼らがより大きなプレーヤーであることを反映しています。ラパポートは、火曜日の朝の電話で、エコシステムでお金を稼ぐために展開する資本がもっとたくさんあったと述べました.

Alameda が FTX に上場する前に蓄積した、Argus が提供したトークンの完全なリスト 解読するには、IndiGG、LooksRare Token、Guild of Guardians、Render Token、Boba Token、Gala、Immutable X、Gods Unchained、BitDAO、Spell Token、Eden、RAMP DEFI、Orbs、DODO bird、Convergence、SAND、Linear Token、BaoToken が含まれます。 

Alameda がトークンを購入して FTX の上場につながるとは限りませんでした。 Alameda がトークンを受け取ったプロジェクトへの投資を開示し、その後 FTX がトークンを上場するタイミングに問題が生じることがありました。

たとえば、トークンが FTX で取引を開始する 3 週間前の XNUMX 月 XNUMX 日、 Alameda Research のウォレット から 2.5 万 EDEN トークンを受け取りました。 Eden Network プライベート投資分配ウォレット (ブロックチェーン分析会社 Nansen によってラベル付けされています)。 その後、ウォレットは EDEN を分散型仮想通貨取引所 Sushi の流動性プールに預け入れました。 

流動性プール 分散型金融、または DeFi のパンとバターです。 定義上、DEX、または分散型取引所には、資産の売買を容易にする中央集権型のエンティティがありません。 代わりに、彼らは個々のトレーダーに依存して、暗号資産を流動性プールに預け入れ、報酬でそうするようにインセンティブを与えます. 一般的に言えば、報酬は、資金の量と、誰かが資産をプールに保持する意思がある時間の長さに比例して増加します。

Etherscan のデータによると、このようにして 21 日間で、Alameda ウォレットは流動性プロバイダーの報酬を Sushi に再配置することで、EDEN の隠し場所を XNUMX 倍にすることができました。 

FTXがEDENを上場すると発表するまでに 8月24で、アラメダには5.8万のEDENトークンがありました。 FTX がトークンを上場した同じ日に、元の Alameda ウォレットはその EDEN を 2 他の 内部ウォレット。 

4.8万相当のEDENを受け取ったウォレットのXNUMXつは、 トークンをFTXに転送 トークンがリストされた同じ日。 

トークンが取引所に出回ると、トークンに何が起こるかを言うのは困難です。 しかし、機関投資家は、取引するつもりがない限り、保有資産を取引所に譲渡しないと一般に信じられています。

残りの 1 万 EDEN は、ゆっくりと FTX に転送している別の内部 Alameda ウォレットに送られ、火曜日の時点で 263 を除くすべてのトークンが移動されました。 CoinGecko によると、火曜日の EDEN は 0.07 ドルで取引されていました。

しかし、昨年は状況が大きく異なりました。 EDEN が上場してから数日後、史上最高の 9.27 ドルに達しました。これは、FTX 発表の日から 170% の増加です。 

同日、エデンネットワークが発表 17.4万ドルの資金調達 また、このラウンドは、Alameda Research と Jump Capital が参加する Multicoin Capital によって主導されたことを明らかにしました。

それ以外の場合、BitDAOのトークンと同様に、 アラメダの財布 377,000 年 17 月 2021 日に XNUMX BIT を蓄積しました。BIT が FTX で取引を開始したとき、 10月18に、ウォレットはその残高を別の内部アドレスに転送し、その後 FTXに資金を送った 同じ日に。 

BitDAO は昨年、シンガポールを拠点とする取引所 Bybit によって設立され、Peter Thiel、Thiel が設立したファウンダーズ ファンド、Pantera Capital、Dragonfly Capital の支援を受けています。 それ以来、最大の分散型投資ファンドの XNUMX つになりました。 国庫に2億ドル. 

しかし最近、アラメダのウォレットがBITの周りを移動することについて論争がありました. つい先週、BitDAO コミュニティは Alameda に呼びかけました。 売れなかったことを証明する 100 年 2021 月に 3.36 億 BIT を XNUMX 万 FTT で購入しました。 

これは、BitDAO が、現在消滅している量的取引会社との間で、DAO が FTT を売却できず、Alameda が 2024 年 XNUMX 月までに BIT を売却できないという合意を結んでいるためです。

法執行機関がアラメダ社の従業員を調査するか、またはアルガス社がインサイダー取引に相当する可能性があるとして起訴する可能性があるかどうかは、他の事実が判明するまでの間、まだ分からない. しかし、いくつかの前例があります。 

今年、司法省はすでに起訴している。 元 OpenSea プロダクト マネージャー Nate Chastain & 元CoinbaseプロダクトマネージャーのIshanWahi （彼の兄弟と友人と一緒に）インサイダーの知識でNFTとトークンを取引したことに対して。

編集者注: この記事は公開後に更新され、Argus は発見した内容がインサイダー取引と見なされる可能性があると考えていることを明確にしましたが、法執行機関はまだそのような主張を行っていません.