WazirX の後、Valud は ED のレーダーの下にある – 完全な真実を解読 – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

シンガポールを拠点とする暗号交換会社である Valud は、インドの反マネーロンダリング機関であるインド執行局 (ED) の監視下に置かれています。 

ED はプレス リリースで、Valud のバンガロール オフィスで捜索を行い、Rs 相当の資産を凍結したと述べました。 370億46万（約XNUMX万ドル）。 規制当局は、Valud の銀行残高と支払いゲートウェイの残高を凍結する命令を出しました。 

ED は、いくつかのデジタル資産交換プラットフォームに関する調査を開始しました。 Economic Times のレポートによると、ED は、仮想通貨を使用したマネーロンダリングで外国企業を支援した疑いがあるとして、少なくとも 10 の仮想通貨取引所を調査しています。 多くの仮想通貨取引所が XNUMX 月に代理店によって召喚され、特定の詳細と書類を提出するよう求められました。 

代理店は、告発された企業がRs以上の資金洗浄を行ったと推定しています。 インスタント ローン アプリのケースでは、1000 クローレ (約 130 億 XNUMX 万ドル)。

ED の声明では、Flipvolt-Valud の法人を調査していましたが、これには「略奪的な貸付行為に由来する犯罪収益」が含まれており、その後海外に送金されました。 仮想通貨取引所は、ED による手ぬるいチェックを介してプロセスを支援したとして非難されています。

Valud は声明を発表し、規制当局は ED に協力しているにもかかわらず、資産の凍結に踏み切ったと述べています。 プールウォレットの約25万ドル相当の暗号資産が凍結されました。 

仮想通貨取引所は凍結命令に同意せず、EDはサービスを利用したXNUMX人の顧客を明確に呼び出したと述べた. ただし、そのアカウントは後で非アクティブ化されました。 

Next SValudによるステップ

ブログは、Valud が今後の行動過程で顧客と会社の利益が確実に保護されるように法的助言を求めると述べました。 取引所は、すべての国の KYC 規制に厳密に従います。 取引所はまた、ED との協力を継続することも保証しています。 

ED の報告によると、同社のプロモーターは追跡不可能です。 一部のダミーエンティティは一部の中国人によって作成され、一部の新しい銀行口座もダミーの取締役の名前で開設されたことが判明しました。 容疑者は2020年XNUMX月にインドを離れていました。