A16zが支援するCoinSwitch取引所が外国為替法違反の疑いで家宅捜索

インドの主要な仮想通貨取引所であるコインスイッチ・クーバーは、外国為替法違反の疑いで、アンチマネーロンダリングエージェントによってXNUMXつの施設を捜索されました。 

ブルームバーグの木曜日のレポートによると、インドの法執行局 検索 CoinSwitch Kuber のオフィスと、取締役兼 CEO の Ashish Singhal の住居。

ある情報筋は、仮想通貨取引所が外国為替法に違反して 250 億 XNUMX 万ドル以上の価値のある株式を取得し、特定の顧客確認 (KYC) 要件に準拠していない疑いがあると同誌に語った。

執行局は、財務省の下で活動する連邦執行および諜報機関です。 そのウェブサイトによると、この機関の主な目的は、外国為替管理法やマネーロンダリング防止法などの法律の施行です。

CoinSwitch Kuber は声明の中で次のように述べています。 私たちのアプローチは常に透明性を重視してきました。」

「仮想通貨は多くの可能性を秘めた初期段階の業界であり、私たちはすべての利害関係者と継続的に関わっています。」

2020 年にインドで開始された CoinSwitch Kuber は、WazirX や CoinDCX と並ぶインド最大の仮想通貨取引所の 18 つであり、登録ユーザー数は XNUMX 万人を超えています。

コインスイッチ クーバー 昨年ユニコーンの地位に達した Coinbase のベンチャー キャピタル アームである Coinbase Ventures と Andreessen Horowitz が率いるシリーズ C の資金調達ラウンドで 260 億 XNUMX 万ドルを調達した後、 同社は、Sequoia、Paradigm、Ribbit、Tiger Global からも支援を受けています。

この行動は、インドの暗号通貨スペースに対する継続的な取り締まりに続くものです。

今月初め、執行局は凍結した 約8.1万ドルの資金 仮想通貨取引所 WazirX から、無名のフィンテック企業が「仮想通貨を購入して海外でロンダリングする」ための取引を仮想通貨取引所が助長したと主張している。

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