Bitzlato の現状とその影響について

香港で登録された暗号通貨取引所である Bitzlato は、2016 年の創業以来、ほとんど注目されていませんでした。この取引所は、重要なメディアへの露出を回避し、簡単な情報以外は目立たないようにしました。 言及 2022年のChainalysisレポートで。

それは 18 年 2023 月 XNUMX 日までで、米国司法省 (DOJ) 発表の 取引所に対する注目を集める執行措置。 同日、創設者のアナトリー・レグコディモフは 逮捕された マイアミで、未登録の送金サービスを運営した罪で起訴されました。

主要メディアは、Bitzlato の違法行為の規模と範囲に関するニュースですぐに殺到しました。 ロシアのハッカーグループやダークネット市場との取引所の深いつながりに関する報告が表面化し、多くの人がこの執行措置が業界に与える影響について疑問に思いました.

Bitzlato に対する申し立てが正しければ、取引所とその所有者は、1 億ドル以上の仮想通貨をロンダリングした罪で起訴される可能性があります。 そして、Bitzlato の犯罪の範囲は重大かもしれませんが、より広範な仮想通貨市場に対する取引所の影響はおそらく最小限にとどまるでしょう。

ビツラートの簡単な歴史

ロシアのウクライナ侵攻は、同国に対する前例のない執行努力を引き起こした。 ロシアは、銀行、企業、および市民の資金が押収または凍結されるなど、これまでにない最も積極的な経済制裁の対象となりました。 ロシアの中央銀行は、米国に保有されている 630 億ドルの準備金すべてが動けなくなり、インフレを歴史的な高値に押し上げました。

規制が強化されるにつれ、世界中の法執行機関は、ロシアが仮想通貨を使用して制裁を回避できることを懸念し始めました。 2022年のチェイナリシスのレポートによると、ロシアは暗号ベースの犯罪の不均衡に大きな割合を占めており、マネーロンダリングの疑いのある多くの暗号サービスの本拠地であると考えられていました.

しかし、ロシアとの間の仮想通貨の送金を分析したところ、大規模なマネーロンダリングの証拠は見つかりませんでした。 かなりの量の暗号通貨がロシアから海外のさまざまな暗号プラットフォームに転送されましたが、調査によると、転送は小規模であり、最終的には重要ではないことが示されました。

Bitzlato は Chainalysis のレポートで、2022 年にロシアを拠点とするユーザーから多額の送金を受けた数少ない「リスクの高い取引所」の 600 つとして簡単に言及されました。伝えられるところによれば、ロシアのユーザーから 1.5 億ドル以上の送金を受け取りました。

28 年 2022 月 17 日に公開されたレポートは、2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日に創設者が逮捕されたというニュースが表面化するまで、取引所が主要な報道を受けた最後の時間の XNUMX つでした。

米国司法省（DOJ） 発表の ビツラートの共同創設者で上級管理職のアナトリー・レグコディモフを逮捕した。 この 40 歳のロシア国民は、同社の過半数株主であり、無許可の送金事業を行っているとして告発されています。

同時に、DOJ は、Bitzlato に対する大規模な執行措置を発表しました。 DOJ の執行書簡は、取引所がダークネット マーケットプレイス Hydra の最大の取引相手の XNUMX つであることを指摘しています。 Bitzlato は、ロシアのランサムウェア グループの主要なマネー ロンダリング ルートとして機能したとしても非難されました。

「Bitzlato は、Conti ランサムウェア グループや、ロシア国外で活動するアクターを含む他のグローバルなランサムウェア アクターの取引を促進する上で重要な役割を果たしています」と DOJ は執行通知で述べています。

悪名高い Conti グループのほかに、Bitzlato は Chatex、DarkSlide、および Phobos に関与していると伝えられています。これらはすべて、ロシアに拠点を置くと考えられている有名なランサムウェア グループです。

「ランサムウェアによる収益の受け取りに加えて、Bitzlato の送受信取引活動は、ダークネット市場やロシアと関係があり、ロシアで活動している詐欺など、他の疑わしい違法行為に関連する相手方との重要なつながりを示しています。」

DOJ の調査によると、Bitzlato の上位の受信者と送信者の約 2018 分の 2022 が、ダークネット市場または詐欺に関係していた. XNUMX 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの XNUMX 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの取引所の上位 XNUMX つの受信相手は、Binance、ロシアのユーザー向けのダークネット市場である Hydra、およびロシアのポンジースキームである TheFiniko でした。 その上位 XNUMX つの送信相手は、Hydra、LocalBitcoins、および TheFiniko でした。

FBI 調査 Legkodymov の調査によると、Hydra のユーザーは、170 年 2018 月から 2022 年 124.4 月までの間に、ダークネット市場が閉鎖されたときに約 191.9 億 15 万ドル相当の仮想通貨を Bitzlato に送金したことがわかりました。 Hydra ユーザーは、Bitzlato の口座から XNUMX 億 XNUMX 万ドルを引き出し、Bitzlato が資金提供したソースからさらに XNUMX 億 XNUMX 万ドルを引き出しました。 取引所はまた、ランサムウェア グループから XNUMX 万ドル以上の価値のある暗号を受け取りました。

FBI の調査によると、Bitzlato の従業員は Hydra との間の送金を知っており、Hydra からの送金を奨励していたことが明らかになりました。回収されたカスタマー サービス チャットでは、従業員が「ダーティ トークン」をロンダリングし、ダークネット マーケットでウォレットを補充する方法についてユーザーに明確な指示を与えていることがわかりました。 従業員は、ユーザーが他人の資格情報でアカウントを開設していることにも気づいていました。

レグコディモフと取引所の他の上級管理職は、ビツラートの取引量のほとんどが犯罪資金によるものであることを知っていました。 ビッツラトの幹部との内部チャットから回収されたメッセージは、麻薬取引に関連するユーザーをブロックすることは「ビジネスの観点から」取引所にとって良くないと判断したことを示していました.

ビッツラートへの打撃は仮想通貨への打撃ではない

FBI は、レグコディモフとビツラートを XNUMX 年以上にわたって調査してきました。 ロシアに対する制裁の開始は捜査を加速させ、ビツラートの犯罪の範囲がロシアの国境を超えていることをすぐに発見した。

調査に関与したエージェントからの証言録取によると、ビッツラートは米国の「かなりの部分」で事業を行っていた。アメリカ合衆国で

17 月 XNUMX 日にマイアミでレグコディモフが逮捕された後、DOJ は、仮想通貨企業とその所有者が法の支配下にあるわけでも、手の届かないところにいるわけでもないという声明を発表しました。

「今日、司法省は暗号犯罪エコシステムに重大な打撃を与えました」と司法副長官のリサ・モナコは言いました。

「今日の行動は明確なメッセージを送っています。中国やヨーロッパから法律を破るか、熱帯の島から金融システムを悪用するかどうかにかかわらず、米国の法廷内で犯罪に答えることが期待できる.」

一夜にして、かつては目立たなかった取引所が仮想通貨業界で最大の話題の XNUMX つになりました。 Bitzlato の申し立てられた犯罪の範囲は、市場のより厳しい規制を求めて戦う米国の議員にとって、簡単な標的になりました。

連鎖分析 レポート 26 年から 2019 年までに Bitzlato が受け取ったすべての暗号通貨の約 2023% が違法なソースからのものであり、別の 27% が「危険なソース」からのものであることがわかりました。 取引所は約 2.5 億ドル相当の暗号通貨を処理しており、少なくとも 650 億 XNUMX 万ドルの資金洗浄の罪に問われています。

著名な執行措置は、米国の暗号産業の発展を妨げる可能性があると多くの人が主張している.この国の大手業界のプレーヤーは、しばらくの間、規制の明確化を求めてきた. それでも、彼らは規制の圧力が市場に大きな打撃を与える可能性があることを恐れています。

しかし、他の人々は、Bitzlato がより広範な仮想通貨市場に与える影響は限定的であると考えています。 取引所が処理した量はかなりのものですが、それらは市場の総量のほんの一部を表し、より規制の厳しい他の取引所で見られる量よりも小さくなっています。