コインベースに3.6万ドルの罰金

過去数時間の悪いニュース Coinbase: オランダ中央銀行は、仮想通貨取引所の欧州子会社に罰金を科しました €3.3百万円 (3.6 万ドル) は、オランダでサービスを提供する前に登録要件を満たしていなかったとして認められました。

規制当局によると、Coinbase は 15 年 2020 月 24 日から 2022 年 22 月 2022 日までの間、登録なしで運営されていました。最終的に、Coinbase は XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に適切な登録を取得しましたが、その間、DNB は、同社が監督料を支払わないことで競争上の優位性を享受していたと主張しました。 

オランダで暗号通貨サービスを提供したい企業は、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止法に基づいてDNBに登録する必要があることを思い出してください。

Coinbase とオランダ中央銀行の間の論争: 何が起こったのか 

オランダ中央銀行がCoinbaseに対して受け取った罰金に関して、取引所の広報担当者は最近、同社はDNBの制裁に同意しないと述べた. 

具体的には、コインベースがオランダで登録を取得するのにかかった時間に基づいており、取引所の実際のサービスに対する批判は含まれていないと述べています. さらに、取引所は規則を遵守し、プロセスに関与したことで罰せられるべきではないと付け加えています。 

ただし、ペナルティは基本量の 2.18万ドル コンプライアンス違反の深刻さのため、De Nederlandsche Bank (DNB) はメモで述べています。

最大の XNUMX つとして Coinbase のサイズのため、罰金も増加しました。 暗号化交換 世界で、そしてオランダでサービスを提供している顧客の数。 によると CoinGecko、コインベースがホストする以上 最終日の出来高は 2.3 億ドル.

しかし、同社は常に登録を完了するつもりだったという事実を認識して、合計金額は後で5％削減されました. の cryptocurrency 交換は現在、2 月 XNUMX 日まで罰金に異議を申し立てる必要があります。 

Coinbase の広報担当者は次のように述べています。 

「ポリシーを実施するDNBの権限を尊重する一方で、異議と上訴プロセスを慎重に評価しています。」

罰則の話題にとどまり、オランダの規制当局も同様の罰金を科しました。 バイナンス 昨年の夏、ライセンスなしでオランダでサービスを提供したとして. コインベース (COIN) の株価は現在 1.48% 下落しており、 $52.76.

Coinbaseに対する規制当局の主張

オランダ中央銀行の主張によると、Coinbase が Wwft を順守しなかった場合、カテゴリー 3 の罰金が科せられます。 このペナルティ カテゴリの基本額は 2 万ユーロで、最低額は 0 ユーロ、最高額は 4 万ユーロです。 

DNB は、一般的な罰則計算ポリシー (オランダ語) を適用して、行政罰の金額を決定しました。 基準額は、違反の重大性と過失の程度を考慮して増額されました。

罰金を引き上げるにあたり、DNB は上記の多くの要因を考慮しました。 これには、DNB に監督手数料を支払わなかったり、DNB の通常の監督活動に関連してその他の費用を負担したりしないという点で、Coinbase が競争上の優位性を享受したという事実が含まれていました。 

罰則が強化されたもう 15 つの重要な理由は、違反が 2020 年 24 月 2022 日から少なくとも XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日 (DNB の審査の終了日) までの長期間続いたことです。 これがDNBが考慮する理由です コンプライアンス違反は非常に深刻である.

予想通り、暗号化サービスプロバイダーの登録要件は、21 年 2020 月 XNUMX 日に導入されました。リスクが高いためです。 マネーローンダリング 暗号サービスに関連するテロ資金供与。 

これは、暗号トランザクションに関連する匿名性に関連しています。 

登録要件により、DNB はより効果的にリスクを監視できます。 不正な資金の流れ。

したがって、銀行は、Coinbase が DNB に登録せずにオランダで仮想通貨サービスを提供することで、過去に Wwft の目標に違反したと主張しています。 

これは、Coinbase が、違反期間中および 22 年 2022 月 XNUMX 日まで、異常な取引をオランダの金融情報局に報告できなかったことを意味します。 

その結果、この期間中に多数の異常な取引が捜査当局によって見過ごされた可能性があります。

コインベースに似たバイナンス：CZの会社に対して同じ罰金 

2022 年 XNUMX 月、De Nederlandsche Bank (DNB) は仮想通貨取引所 Binance に罰金を科しました。 €3.3百万円 (3.35 万ドル) 適切なライセンスなしでオランダでサービスを提供したことに対して。

当時発行された声明の中で、規制当局は、バイナンスが犯した違反は、コインベースの場合と同様に、第 2 カテゴリーの罰金によって罰せられると述べました。

ただし、Binance の場合、この基準額は増加しました。DNB は、この決定についていくつかの理由を挙げており、これも Coinbase の場合と同様です。 実際、DNB によると、その理由の XNUMX つは、Binance が世界最大の暗号通貨サービス プロバイダーであるだけでなく、国内に非常に多くのクライアントを抱えていることです。

さらに、規制当局は、Binance が 21 年 2020 月 1 日から少なくとも 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日まで登録規則に違反したと述べ、DNB が問題の調査を完了した. DNB によると、これらの違反は非常に深刻であると見なされているため、これが罰則が強化されたもう XNUMX つの重要な理由です。