ベネズエラ人 2 人とロシア人 5 人が、暗号通貨を使用して制裁を回避したとして告発されました

米国は本日、テザー（USDT）を使用して従来の銀行構造の外で取引し、国際的な制裁を回避したロシアとベネズエラのネットワークの削除を発表しました。

暗号通貨の最も議論されている地政学的シナリオの XNUMX つは、世界の大国が敵に対して課す従来の金融制限を回避する能力ですが、この回避策の実行はますます困難になっています。

数時間前、米国司法省は、XNUMX 人のロシア人と XNUMX 人のベネズエラ国民に対して、マネー ロンダリング、密輸、および制裁対象企業、特にベネズエラの国有企業との取引のグローバル ネットワークを維持していると告発されていると発表しました。 Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA)。

によると、 プレスリリース、ニューヨーク東部地区連邦検事局は、ロシア国民のユーリー・オレホフ、スヴェトラーナ・クズルガシェワ、アルテム・ウス、ティモフェイ・テレギン、セルゲイ・トゥリャコフ、ベネズエラ人のフアン・フェルナンド・セラーノとフアン・カルロス・ソトに対して12件の告訴を行った。

DOJ によると、Serrano と Soto は数億バレルの石油の取引を促進し、その後、Orekhov と Uss の仲介を通じてロシアと中国のバイヤーに出荷されました。 一方、オレホフとクズルガシェバは、米国の利益を侵害して軍事技術をロシアに密輸したとして告発されている。

この文書は、ロシア人が支払いを容易にするためにいくつかの仲介会社を利用したことを説明しています。 さらに、制裁を回避するために、暗号通貨で数百万ドルの送金を行いました。

によって引用された情報源によると ブロック、 オレホフは共犯者に次のように語った。 係留開始次第、すぐに乗り換えます。 USDT は SMS のように迅速に機能します。」

この事件は、Office の National Security and Cyber​​crime Section の責任下にあります。 米国連邦検事補のアーティ・マコネルが起訴を担当しています。 逮捕と起訴は、米国、ドイツ、イタリアの法執行機関による共同の取り組みの結果でした。

ロシア、ベネズエラ、ウクライナ：仮想通貨の登場

PDVSA 認可された ドナルド・トランプ政権の間、国の公式の暗号通貨とともに、 ペトロ。 その結果、 制裁、米国は、ベネズエラが世界のどの国とも通常の通商関係を確立する可能性を効果的に排除しました。

制裁の下で、米国は、ベネズエラが世界のほとんどの国と通常の商業関係を確立することを事実上阻止したそして金銭的な結果。

ベネズエラの報道機関が引用した情報源によると、この政治的動きはベネズエラに約240億ドルの損失をもたらした トップストーリー.

一方、ロシアに対する制裁は、ウクライナ侵攻後に強化された。 ウクライナが受け取ったように、暗号通貨の使用はこの戦争で重要な役割を果たしました。 100億ドル近く、ベスト、ヒートバイザー、軍隊用の食料、通信機器、医薬品などの軍事装備を購入できるようにします。

同様に、ロシアの民兵は、彼らの大義を支援するために暗号通貨の寄付を受け取りました。 少ない金額—そして世界中の議員が 合同軍 ロシアがウクライナと同じように仮想通貨を有利に利用できないようにするためです。