FTX債権者マトリックスが行うこと、およびしないことは、取引所の破産について教えてくれます

FTXは今週、破産裁判所に大規模な債権者マトリックスを提出し、法律事務所、高級レストラン、報道機関、州政府機関を債権者として挙げ、問題を抱えた仮想通貨取引所がお金を借りている可能性がある. 

しかし、115 ページの債権者マトリックスはすべてを語っていません。

手続き文書のすべてのエンティティが確認済みのFTX債権者であるとは限らないと弁護士は言います. 何百万もの顧客名が封印されたままです。

「マトリックスに名前が含まれていても、当事者がいずれかの債務者の債権者であることを必ずしも示すわけではありません」と、FTXの弁護士は金曜日に裁判所に提出した書類に書いています. 「マトリックスは、サービス目的のために非常に幅広いものであることを意図しており、さまざまな理由で債務者の帳簿や記録に表示される可能性のある当事者が含まれています。」

言い換えれば、新しいFTX債権者マトリックスは、裁判所が将来通知を郵送するために使用できるアドレスの大規模なコレクションとして機能します. 

「これは、すべての破産事件のすべての債務者が準備し、裁判所および米国管財人事務所に提出する必要があるという、純粋に省庁の文書です」と、法律事務所モリソン・コーエンのパートナーであるジョセフ・モルドヴァンは述べています。

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この種の債権者リストを作成する弁護士は、通常、会社の買掛金リストにあるすべてのエンティティ、投資家、および「この事件に関心を持つ可能性のあるすべての政府機関」に注目します。

問題を複雑にしているのは、FTX の新しい CEO である John Ray III 氏が、取引所が信頼できるビジネス記録を保持しておらず、FTX の金融取引をまとめるプロセスをより困難にしている、と述べたことです。 

政府機関は、さまざまな理由でマトリックスにリストされる可能性があります。 FTXは特定の法域で税金を支払う義務があるか、仮想通貨の巨人が特定の州で遠隔地の従業員に支払いを行っている可能性があります.

FTX は XNUMX 月に破産保護を申請し、元 CEO の Sam Bankman-Fried 氏は別のケースで詐欺罪で起訴されています。

FTX の債権者のリストは、アラスカ州歳入局やコロラド州務長官事務所から、マイアミ ビーチにある高級レストラン Carbone レストランまでさまざまです。 マトリックスには、Buckley 法律事務所や政府関連事務所の Rich Feuer Anderson など、多数の法律事務所やロビー活動事務所がリストされています。 

CoinDesk や The Wall Street Journal などのメディアもマトリックスに登場しますが、これは同社が行ったサブスクリプションや広告取引によるものと考えられます。 

ダラスのキャリントン・コールマンの弁護士で、破産とデジタル資産を扱うステファニー・アッシ氏は、「リストは名前と住所を提供するだけで、リストされた債権者がどのような種類の請求や請求額を持っているかを実際に教えてはくれない」と述べた.

債権者マトリックスは、Kraken Ventures、Binance Capital Management、Coinbase Global、現在破産している Genesis、BlockFi、Voyager など、FTX の破産事件で請求を行う可能性のある仮想通貨関連企業の広範なウェブを示しています。 FTX で 150 億 XNUMX 万ドルの損失を出したベンチャー キャピタル会社の Sequoia Capital も、投資会社と同様にリストに含まれています。 ウィロビー・キャピタル.

ウェルズ ファーゴ、ドバイ中央銀行、キプロス銀行、バハマ中央銀行、BCB 銀行、ドイツ銀行 AG、HSBC 銀行、ロイヤル バンク オブ カナダなど、多数の銀行が債権者マトリックスに記載されています。 

タンパベイ・バッカニアーズのクォーターバックであるトム・ブレイディと元ボストン・レッドソックスの指名打者デビッド・オルティスは、別のFTX関連の集団訴訟の対象となっており、新たな提出書類で名前が挙げられています。 このマトリックスには、高級ホテル、食事配達サービス、ストリーミング プラットフォームも含まれます。 コーチェラ ミュージック フェスティバル、ブルー ボトル コーヒー、Airbnb、Uber Eats、Netflix、Doordash、Nobu Hotel、W マイアミ ホテル、マルガリータビル リゾートを含むバハマのいくつかのリゾートがリストに含まれています。 

「私たちは彼らが良い生活を送っていることを知っていたので、ノブとコーチェラがいます. Jeffrey Blockinger 氏、Web3 企業 Quadrata, Inc の法務顧問. 「私たちは、彼らが有名人と取引していることを知っていました。」

私たちの知らない名前

債権者マトリックスは、破産事件で請求を行う可能性のあるさまざまな企業や個人を垣間見ることができますが、何百万人もの FTX 顧客はまだ一般に知られていません.

「最終的により興味深いバケツになるのは、FTX でアカウントを持っていた実際の人々です」と Blockinger 氏は述べています。 「それは編集された名前のすべてです。」

裁判所の文書によると、9.7 万近くの FTX 顧客名がこの事件で編集されています。 デラウェア州の破産裁判所の裁判官は、破産を監督する米国管財人および報道機関のグループからの反対にもかかわらず、XNUMX月の初めに名前がさらにXNUMXか月間編集されたままになるという判決を下しました. ジョン・ドーシー判事は、XNUMX月の法廷審問で編集の問題を再考する予定です。 

FTXのトップ債権者の名前でさえまだ編集されている、とAssiは指摘した。

「FTXの破産申請につながった状況を考えると、通常であれば以前に収集されていたはずの情報が調査され、破産が明らかになるにつれて明らかになりました。 ジョン・レイと彼のチームがこのプロセスを進めていくにつれて、今後数か月でさらに多くのことを学ぶことが期待できます」とアッシは言いました。 

免責事項: 2021 年から、The Block の元 CEO で過半数の所有者である Michael McCaffrey は、創設者で元 FTX および Alameda CEO の Sam Bankman-Fried から一連の融資を受けました。 McCaffrey は、これらの取引を開示しなかった後、2022 年 XNUMX 月に会社を辞任しました。

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