米国証券取引委員会（SEC）は月曜日、16億194万ドル以上の違法収益を生み出した複数年にわたる不正ペニー株スキームに参加したとして被告XNUMX人を告発したと発表した。
による プレスリリース、ポンプとダンプの計画に関与したとされる人々は、バハマ、英領バージン諸島、ブルガリア、カナダ、ケイマン諸島、モナコ、スペイン、トルコ、英国に拠点を置いています。
ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状によると、被告全員が詐欺防止と登録に関する連邦証券法に違反した。 数人の被告は、摘発が困難なオフショアの指名企業を通じてペニー株の株式を蓄積する際にさまざまな役割を果たしたとして、個別の訴状で告発されている。
スキームの背景
さらに、数人の被告は規制当局による検出を避けるために暗号化されたテキストメッセージや電話アプリケーションを使用し、詐欺をさらに進めるために複数のオフショア口座からペニー株を購入したとされている。
「我々は、これらの訴訟の被告らが、これまでSECによって起訴された中で最も複雑なマイクロキャップ株詐欺計画の一部を画策したと主張している。 被告らは、事業を海外に置き、暗号化されたメッセージングを使用し、オフショア口座の複雑なネットワークを通じて事業を行うことにより、米国市場や投資家に対して行ったと我々が主張する大規模な詐欺行為の発見を回避することを望んでいた。 しかし、SEC の XNUMX つの事務所の調査チームは、国境を越えて粘り強く捜査を続け、この疑惑の世界的計画を終わらせました」と SEC 執行部ディレクターのガービル S. グレワルはコメントしました。
訴状で主張されているように、被告の一部は、株式のかなりの部分を蓄積すると、米国内および海外の疑いを持たない投資家に株式を売り込むための宣伝キャンペーンに密かに資金を提供した。 申し立てによると、これらのキャンペーンが株式の需要と価格の上昇を引き起こしたとき、一部の被告はアジア、ヨーロッパ、カリブ海の取引プラットフォームで株式を売却して多額の利益を得たという。
米国証券取引委員会（SEC）は月曜日、16億194万ドル以上の違法収益を生み出した複数年にわたる不正ペニー株スキームに参加したとして被告XNUMX人を告発したと発表した。
による プレスリリース、ポンプとダンプの計画に関与したとされる人々は、バハマ、英領バージン諸島、ブルガリア、カナダ、ケイマン諸島、モナコ、スペイン、トルコ、英国に拠点を置いています。
ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状によると、被告全員が詐欺防止と登録に関する連邦証券法に違反した。 数人の被告は、摘発が困難なオフショアの指名企業を通じてペニー株の株式を蓄積する際にさまざまな役割を果たしたとして、個別の訴状で告発されている。
スキームの背景
さらに、数人の被告は規制当局による検出を避けるために暗号化されたテキストメッセージや電話アプリケーションを使用し、詐欺をさらに進めるために複数のオフショア口座からペニー株を購入したとされている。
「我々は、これらの訴訟の被告らが、これまでSECによって起訴された中で最も複雑なマイクロキャップ株詐欺計画の一部を画策したと主張している。 被告らは、事業を海外に置き、暗号化されたメッセージングを使用し、オフショア口座の複雑なネットワークを通じて事業を行うことにより、米国市場や投資家に対して行ったと我々が主張する大規模な詐欺行為の発見を回避することを望んでいた。 しかし、SEC の XNUMX つの事務所の調査チームは、国境を越えて粘り強く捜査を続け、この疑惑の世界的計画を終わらせました」と SEC 執行部ディレクターのガービル S. グレワルはコメントしました。
訴状で主張されているように、被告の一部は、株式のかなりの部分を蓄積すると、米国内および海外の疑いを持たない投資家に株式を売り込むための宣伝キャンペーンに密かに資金を提供した。 申し立てによると、これらのキャンペーンが株式の需要と価格の上昇を引き起こしたとき、一部の被告はアジア、ヨーロッパ、カリブ海の取引プラットフォームで株式を売却して多額の利益を得たという。
出典: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/