6 年 2022 月 XNUMX 日火曜日、南フロリダ在住の Johanna M. Gracia は、米国から告発されたと報告しました。 SEC. 代理店によると、その女性はポンジ・スキームを実行する責任がありました。 グラシアは地元コミュニティで「マザー テレサ」として有名ですが、196 億 XNUMX 万ドルのポンジー スキームの犯人として告発されています。
このレポートは、ノースローダーデールの居住者が投資のために約15,400人を閉じ込め、驚異的な金額の資本を生み出したことをさらに詳しく説明しています. 取引全体は、MJ Capital Funding LLC という彼女の会社を通じて行われました。
同社は2022年に設立され、投資を希望する投資家と資本を必要とする中小企業との間の架け橋として機能することに重点を置いていると言われています。 MJ キャピタルは、これらのエンティティの「マーチャント キャッシュ アドバンス」（MCA）として機能します。
2021 年 XNUMX 月、MJ キャピタルがポンジースキームで主導的な役割を果たしていると非難しながら、MJ キャピタルに似た模倣 Web サイトが作成されました。 インスタンスの直後、グラシアは、名誉毀損で告発された偽のウェブサイトに対して訴訟を起こしました.
その間、同社は一貫して投資家から資金を集めていました。 これは、証券取引委員会が事件に介入するまで続きました。 2021 年 XNUMX 月、代理店は正式な訴状を提出し、ポンジースキームを実行したとして会社を請求しました。
事務局から提出された書類によると SEC .
主張が真実であることが判明した後、事件を審理した連邦判事は、グラシアに属する企業資産の凍結を命じ、管財人を求めました。
この事件は最近別の進展を遂げた。 SEC 同社の取締役である Pavel Ruiz に対して別の訴訟を提起しました。 彼は計画の背後で重要な役割を果たしていると非難されています。 Ruiz は販売代理店のチームの助けを借りて、5,100 人以上の投資家をだまし、46 万米ドル以上を調達しました。 彼はこれから約7万ドルを受け取った、とファイリングは付け加えた.
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/