18 年 2023 月 XNUMX 日のライブ ビデオ会議で、司法省 (DOJ) は、ロシア国民アナトリー レグコディモフの逮捕を発表しました。
連邦捜査局 (FBI) は火曜日の夜、マイアミから 40 歳の男を逮捕しましたが、彼はもともと中国の深センに住んでいました。 彼は無許可で金銭を送金して商売をしていたとして告発されている。
司法省 (DOJ) からのプレス リリースによると、Bitzlato は「ユーザーの身元確認を最小限にとどめるよう売り込み」、犯罪活動の温床になっていると指摘しています。
DOJ は、交換がランサムウェアの支払いと Hydra Market に決定的に関連していると主張しました。 Hydra Market は、ダークウェブ上のロシア語のページです。 Hydra Market は、マネー ロンダリング、麻薬の販売、盗まれた財務情報や ID などの違法薬物の市場でした。
DOJ は、「暗号通貨取引における Bitzlato の最大の取引先は Hydra Market でした」と付け加え、「Hydra のユーザーは、700 年 2022 月に米国とドイツの法執行機関によって Hydra が閉鎖されるまで、直接または仲介者を通じて、15 億ドル以上の暗号通貨を Bitzlato と交換しました」と付け加えました。また、Bitzlato はランサムウェアの収益で XNUMX 万ドル以上を受け取りました。」
ランサムウェア攻撃の際、ハッカーは仮想通貨で身代金を受け取り、取引所や「ミキサー」を通じてマネーロンダリングを行うことを好みます。
「ミキサー」とは、処理されたトランザクションを追跡できないように、元のトランザクションと送信者と受信者の詳細を隠すために使用されるサービスです。
「米国を拠点とする顧客との実質的な取引、およびその顧客サービス担当者は、米国の金融機関から資金を送金できることをユーザーに繰り返しアドバイスしました。」 司法省は、訴状では米国のユーザーを受け入れたと主張しているが、米国のユーザーを受け入れなかったという Bitzlato の主張に注目した。
DOJ の報告によると、Legkodymov は、2022 年と 2023 年にそれぞれマイアミから Bitzlato 取引を行ったとしても告発されています。 米国ベースの IP アドレスから発信された Web サイトへの「相当なトラフィック」についての報告が寄せられており、250 年 2022 月には XNUMX 億 XNUMX 万回を超える訪問がありました。
プレス リリースでは、「さらに、Legkodymov と Bitzlato の他のマネージャーは、Bitzlato のアカウントが違法行為に満ちており、そのユーザーの多くが他人の ID で登録されていることを認識していた」と強調しています。
米国財務省金融犯罪取締ネットワークは、この特定のケースについてフランス当局と共同で取り組んでいます。 レグコディモフが有罪判決を受けた場合、彼は少なくとも XNUMX 年間刑務所に入れられることになります。
アンドリューは、卒業後に暗号通貨に興味を持ったブロックチェーン開発者です。 彼は細部に熱心な観察者であり、開発者であると同時に執筆への情熱を共有しています。 ブロックチェーンに関する彼のバックエンドの知識は、彼が彼の執筆に独自の視点を与えるのに役立ちます
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/