アラブ首長国連邦はマネーロンダリングの番犬の「灰色のリスト」に載せられる予定だと報告書は述べています

アラブ首長国連邦、ドバイ—マネーロンダリングと不正なキャッシュフローとの闘いを専門とする政府間組織である金融活動タスクフォースは、湾岸諸国が十分に根絶していないという懸念を理由に、アラブ首長国連邦を「グレーリスト」に載せる予定です。違法な金融活動。

このニュースは、パリを拠点とするFATFのXNUMXつの匿名の情報源を引用して、木曜日にブルームバーグによって報告されました。 指定は金曜日にすぐに来る可能性があります。

ウォッチドッググループの「グレーリスト」は、現在北朝鮮とイランを含む「ブラックリスト」ほど深刻​​ではありません。 前者のリストは、国が「マネーロンダリング対策、テロ資金供与、拡散資金調達」のシステムの弱点に対処するためにFATFと「積極的に取り組んでいる」ことを意味しますが、まだ「監視の強化」を受けていないためです。問題に完全に取り組むために必要なステップ。 グレーリストにある他の国には、パキスタン、トルコ、アルバニアが含まれます。

アラブ首長国連邦は中東の金融の中心地であり、数多くの国際企業の本社、世界で最も忙しい空港の90つ、そして約XNUMX％の外国人人口が住んでいます。 ブルームバーグは、これをグレーリストに載せることは、FATFがこれまでに行った中で最も重要な決定のXNUMXつになる可能性があると述べています。

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