アラブ首長国連邦はマネーロンダリングの番犬の「灰色のリスト」に掲載されています

マネーロンダリングと違法な資金の流れとの闘いに特化した政府間組織は金曜日、湾岸諸国が違法な金融活動を十分に阻止していないという懸念から、アラブ首長国連邦を「グレーリスト」に加えた。

UAEは、マネーロンダリング対策の取り組みにおける「戦略的欠陥」のため、金融活動作業部会によって監視強化の対象に挙げられているいくつかの国のうちのXNUMXつである。

「監視が強化されている管轄区域は、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与に対抗するための体制の戦略的欠陥に対処するために、FATFと積極的に協力している」と同組織は述べた。

「FATFが管轄区域を強化した監視下に置くということは、その国が特定された戦略的欠陥を迅速に解決することにコミットしたことを意味する」と続けた。

国営エミレーツ通信は金曜日遅くに発表した声明で、FATFは「アラブ首長国連邦がマネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CFT）、拡散資金対策（CPF）の取り組みにおいて前向きな進歩を遂げたと認識している」と述べた。

監視団体の「グレーリスト」は北朝鮮やイランを含む「ブラックリスト」ほど厳しくはない。

グレーリストには他にパキスタン、トルコ、ヨルダン、イエメンなどの国が含まれる。

UAEは中東の金融の中心地であり、数多くの国際企業の本社があり、世界で最も利用者の多い空港の90つであり、人口の約XNUMX％が外国人です。

エミレーツ通信によると、UAEのマネーロンダリング対策を担当する当局は、「UAEは世界金融システムの健全性の保護における自らの役割を非常に真剣に受け止めており、特定された改善分野を迅速に改善するためにFATFと緊密に連携する」と述べた。