Do Kwon と彼の悪名高いステーブルコインに関する米国の調査により、いくつかの新しい事実が明らかになりました

昨年 40 月のステーブルコインとされる TerraUSD の崩壊により、投資家が保有していた XNUMX 億ドル以上の市場価値が一掃されました。投資家は、クリエイターの Do Hyeong Kwon と彼の会社である Terraform Labs が永久マネー マシンを作成する新しい方法を見つけたという話を受け入れました。

昨日のチャージシート 提出 米国証券取引委員会による法廷での調査は、何が悪かったのかを初めて詳しく調べたものでした。 この申し立ては、31 歳のクォン氏と彼のパートナーが投資家や世界のメディアに描いたものとは非常に異なるものでした。

主な調査結果の内訳を次に示します。

不安定なステーブルコイン

Terraform と Kwon は、TerraUSD (UST とも呼ばれます) の安定性について投資家を誤解させました。 このトークンは、複雑な数学を使用して米ドルに対して 1 対 1 のペッグを保証するアルゴリズムのステーブルコインとして売り込まれました。 

トークンは 2021 年 XNUMX 月にペグから外れ、ユーザーの間でパニックを引き起こしました。 ペグがすぐに回復されなければ、「Terraform エコシステム全体に破滅をもたらすだろう」と SEC は書いています。 

クォンは「ひそかに」第三者に目を向け、起訴状では身元不明だったが、 報告 助けを求めて、ジャンプトレーディングになるブロックによって。 購入した「大量」の UST をジャンプしてペグを復元します。 この取り組みは、UST の分散化と自動自己修復機能の勝利として公に宣伝され、投資家はさらに数十億ドルをこの製品に注ぎ込みました。 Jump は最終的に、Terraform との関係から約 1.3 億ドルの利益を得たと、SEC のファイリングで示されています。

偽の取引関係

クォンと彼のチームは、Terraform ブロックチェーンの力に興奮を呼び起こすために、チャイと呼ばれる韓国の決済会社が何百万ものトランザクションを決済するためにそれを使用していると主張しました。 それは完全な捏造であった、とSECは主張した。 

Chai Corporation は、Terraform の創設者でもある Daniel Shin Hyun-seung によって設立されました。 Kwon は Chai の取締役会に参加し、XNUMX つの会社はオフィス スペースと人員を共有しました。 チャイとシンは韓国当局によって調査されている、Forkast News 報告 XNUMX月、チャイのスポークスパーソンの言葉を引用して、「ダニエルは進行中の調査に全面的に協力し、誤解を明らかにし、そのような憶測を解決する」と述べた。

Terraform と Kwon は、投資を勧誘する取り組みの一環として Chai が関与したこと、および Kwon の公開インタビューで、「虚偽の誤解を招く声明」を作成した、と SEC は述べています。 これには、Terraform ブロックチェーンを使用する際の Chai の速度と効率を宣伝する米国の機関投資家へのスライド デッキ プレゼンテーションが含まれていました。 

クォン氏のチームは、Terraform ブロックチェーンを監視している人々をだまして Chai トランザクションの証拠を探すために、サーバーをプログラムして、Chai の実世界での韓国の商人とのトランザクションに関するデータを受信して​​処理し、Terraform ブロックチェーンに指示を発行して、それらのトランザクションを元の取引のように複製させました。そのブロックチェーンで行われたとSECは書いています。

未登録証券

もう XNUMX つの攻撃方法は、Terraform に関連する UST およびその他のトークンが未登録の証券であったというものである、とウォッチドッグは主張しています。 これらには、ブロックチェーン間を移動するときに作成される、いわゆるラップされたトークンと、上場株式の価格変動を複製するように設計されたミラー トークンが含まれていました。

SEC によると、Terraform はこれらのさまざまな製品を登録しなかったことで、米国の証券規則に違反したとのことです。

具体的には、代理店は、1946つの資産が「暗号資産証券」であると述べました。LUNAトークン、「ラップされた」LUNAと呼ばれるLUNAのバージョン、UST、MIRトークン、およびセキュリティベースのスワップまたはmAssetです。 SEC は、フロリダ州の柑橘類の果樹園に関する XNUMX 年の米国最高裁判所の訴訟である Howey Test のさまざまな側面に関連して、訴状の資産を調査しました。 そのテストは、暗号通貨が証券であるかどうかを判断するために、代理店によって繰り返し使用されてきました。

仮想通貨業界は、トークンが有価証券であるという SEC の主張に非常に敏感であるため、この苦情はあらゆる裁判の中で最も注目される部分になる可能性があります。 元CoinbaseマネージャーのIshan Wahiに対するインサイダー取引訴訟など、SECが提起した他の暗号訴訟では、業界団体は 持ってる トークンは有価証券ではないため、SEC には権限がないと主張するために差し挟まれました。

秘密の隠し場所

クォンは 10,000 ビットコイン以上の秘密の隠し場所を持っている、と捜査官は主張しています。 ビットコインは、Kwon によって Terraform および関連エンティティからセルフ カストディ ウォレットに転送されました。 2022 年 100 月に UST がタンキングされて以来、ウォレットのビットコインは無名のスイスの銀行に送金され、法定通貨に変換されました。 昨年 XNUMX 月以降、XNUMX 億ドル以上の法定通貨が銀行から引き出されました。

不明な場所 

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