米当局、ベネズエラ産原油をUSDTで売却したマネーロンダリング組織を起訴

司法省は、ベネズエラの石油販売利益を洗浄し、ロシア軍の装備を購入するためにペーパーカンパニーと仮想通貨を使用して制裁に違反したとして、犯罪組織を攻撃したとされています。 

19 月 XNUMX 日の報道によると、司法省は XNUMX 人の参加者を逮捕し、XNUMX 人を起訴した。 プレスリリース. 「私たちは、起訴状に名前が挙がっている全員を逮捕しようとしています」と報道担当者は The Block に語った。

ニューヨークの東部地区に提出された訴状は、米国がドナルド・トランプ大統領の在任中に制裁した政府所有の石油会社であるペトロレオス・デ・ベネズエラSAと、ハンブルグに拠点を置き運営されている商品取引会社に焦点を当てた取引スキームの概要を説明しています。ロシア国民による。 

後者の会社である Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH は、その地位を利用して、スホーイや MiG-29 戦闘機などのロシア軍装備品の部品を探していたと言われています。 ベネズエラの石油会社に関しては、米国の制裁により世界市場の多くから切り離された製品を収益化しようとしました。 

司法省は、多くの違反の疑いの中で、起訴された500,000件は「米ドルに固定された暗号通貨であるテザー（「USDT」）を通じて、PDVSAからベネズエラの石油XNUMX万バレルを含む取引を完了した」と述べています。

他の場所では、当局は、正体不明の暗号通貨の形で、企業のオペレーター間で3万ドル以上の取引が行われていることを特定しています. 

逮捕者の XNUMX 人である Yury Orekhin は、共謀者に次のような手紙を書いたとされています。 係留開始次第、すぐに乗り換えます。 USDT は SMS のように迅速に機能します。」

ベネズエラが仮想通貨に注目したのはこれが初めてではない 利益を得る手段 米国の制裁下で石油から。 その不運な暗号通貨である El Petro は、制裁を受ける前に、石油 XNUMX バレルの価値に固定された国際的なステーブルコインとして機能することを目指していました。 

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