伝えられるところによると、トランプのメディア会社は、ロシアに関連するマネーロンダリングで連邦捜査下にある

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ドナルド・トランプ前大統領のメディア会社であるトランプ・メディアに対する連邦犯罪捜査は、ロシアとの関係との8万ドルの融資に関連するマネーロンダリング違反の可能性を含むように拡大した。 保護者 水曜日に報告され、元大統領のメディア会社と、特別目的の買収会社である Digital World Acquisition Corp (DWAC) との計画された合併をさらに脅かす可能性があります。

キーポイント

匿名の情報源を引用して、 保護者 ニューヨークの連邦検察官は、昨年末、8万ドルの支払いを精査するために、トランプのトゥルースソーシャルプラットフォームを所有するトランプメディア＆テクノロジーグループに刑事捜査を拡大した.

伝えられるところによると、支払いは 2 回の分割払いで行われ、2021 年 XNUMX 月に XNUMX 万ドルが会社に支払われました。 保護者 計画されていた DWAC との合併が遅れ、8 か月後にさらに XNUMX 万ドルが支払われたため、同社は「崩壊の瀬戸際」にあったと述べています。

支払いは、ドミニカに登録されている Paxum Bank と ES Family Trust からのものでした。 保護者 Paxum Bank は、2017 年までプーチン政権で働き、現在はロシアが管理する海事会社 Rosmorport を経営している、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の同盟者であるアレクサンドル・スミルノフの明らかな親戚であるアントン・ポストルニコフが部分的に所有していると報告している。

捜査官は、トランプ・メディアの元幹部である内部告発者ウィル・ウィルカーソンから、2022年XNUMX月に支払いについて内報を受けたと伝えられています。 保護者 この支払いは当初、Trump Media に「不安を引き起こし」、経営陣は返金を検討しましたが、返さないことに決めました。

伝えられるところによると、トランプの息子ドナルド・トランプ・ジュニアは、少なくとも最初の支払いが行われたことを知っていた。 保護者 報道によると、彼に送られた電子メールを引用して、「[him] を最新の状態に保つ」ようにしました。会社の日々の運営を管理することに特に関心を持っています。

トランプ・メディアと司法省はコメント要請にまだ応じていない。

私たちが知らないこと

トランプ・メディアが8万ドルの支払いでどれだけの法的な危険にさらされているかはまだ明らかではありません。 保護者 連邦のマネーロンダリング規則の下では、検察官はそれが「違法行為」の産物であることを証明しなければならず、トランプ・メディアは積極的に資金源を隠そうとした。 パクスム銀行は、マネーロンダリングのリスクが高いポルノやセックスワークに関連するビジネスに資金を提供しているため、検察官も支払いに関心を持っていると伝えられています。 報告されたマネーロンダリングの申し立てと支払いの「潜在的に不快な情報源」は、たとえ刑事告発に至らなくても、トランプの2024年のキャンペーンを妨げる可能性がある. 保護者 特に、彼の 2016 年のキャンペーンが、ロシアとの関係をめぐる調査に直面した後は特にそうです。

重要な背景

トランプ メディアは、トランプ氏が 2021 年に辞任した直後に設立されました。元大統領は、6 月 2021 日の暴動に続いて従来のソーシャル プラットフォームから追い出された後、独自のソーシャル ネットワーク「トゥルース ソーシャル」を計画したためです。 同社は、XNUMX年XNUMX月に最初に発表されたDWACとの合併計画をめぐって混乱に直面しており、これによりメディア企業に資本の流入がもたらされ、株式市場での取引が可能になります。 DWAC のような SPAC は、IPO を提出する際に合併を計画することは許可されていませんが、DWAC は、合併が正式に発表される数か月前に、Trump Media の買収についてトランプと話し合っていたと言われています。 ニューヨーク·タイムズ紙 2021 年 2022 月に報告され、証券法に違反する可能性があります。 それは連邦捜査官の精査を引き付け、DWAC とトランプ メディアの両方が、2023 年の夏に、捜査の一環として大陪審の召喚状を受け取ったと報告しました。 調査は、DWACの株主がXNUMX月に合併を延期することに同意した後、XNUMX年XNUMX月の期限に直面しているXNUMXつのエンティティ間の合併を脅かしています。

参考文献

連邦捜査官はマネーロンダリングの可能性についてトランプメディアを調査した、と情報筋は言う（ガーディアン紙）

トランプの300億ドルのSPAC取引は証券法を回避した可能性がある (New York Times)

トランプのソーシャルメディア会社がニューヨーク大陪審から召喚状 (Forbes)

トランプ大統領のSPACはウォール街のエリート層を潤す一方、自身の支持者を台無しにしている（フォーブス）

トランプの真実に対するさらなる問題 社会: XNUMX人の幹部が長引く調査と市場の混乱が取り引きを危険にさらす中、SPACを突然辞任 (フォーブス)

トランプの SPAC 投資家は何を買っているかを知らない (Forbes)