TRM Labsは、Tornado Cashのアクションは「制裁遵守の新たな課題」であると述べています

ブロックチェーン分析会社の TRM Labs は、Tornado Cash の制裁は、米国の規制を遵守しようとする仮想通貨企業に新たな問題をもたらすと述べています。

TRM Labs は、Uniswap、Aave、Circle などの暗号エンティティに情報を提供し、さまざまな規制を遵守し、犯罪行為を追跡するのに役立ちます。 暗号アドレスを監視し、リスクのレベルによって分類することで、暗号エンティティが資金洗浄や悪意のある人物との取引を回避できるようにします。 また、アドレスが米国の制裁に準拠しているかどうかも評価します。

同社は15月XNUMX日に声明を発表し、DeFiプロトコルとどのように連携してコンプライアンスを維持しようとするかを説明しました. しかし、同社は、これらの制裁は以前の規則とは異なり、遵守方法がより曖昧になっていることを強調しました。

TRM Labs は、外国資産管理局 (OFAC) が通常のブロックチェーン ウォレットの代わりに一連のスマート コントラクトを承認したのはこれが初めてであると述べました。 ウォレットを使用すると、誰かがウォレットから資金を送ったり受け取ったりしてウォレットとやり取りしたかどうかを特定するのは一般的に簡単です。 しかし、スマート コントラクトはより複雑です。

「Tornado Cash の指定がコンプライアンスと執行の観点から難しいのは、Tornado Cash に資金を入金した人は誰でも、Tornado Cash スマート コントラクトをトリガーして、他のイーサリアム アドレスに資金を送信できることです」と TRM Labs は述べています。 「理論的には、誰かが Tornado Cash に資金を送金し、それらの資金を無作為に、疑うことを知らない、または望まない人に属する、まったく関係のない仮想通貨アドレスに入金するように指定することができます。」

TRM Labs が指摘したように、これはすでに起こっています。 あるユーザーは、承認された Tornado Cash スマート コントラクトから少量の ETH を、さまざまな有名な仮想通貨および主流の個人 (Coinbase の CEO であるブライアン アームストロング、トークショーの司会者であるジミー ファロン、元バスケットボール選手のシャキール オニールなど) に送金しました。

不確実性のため、TRM Labs は XNUMX つのレベルのリスク データを提供すると説明しました。 暗号会社がアドレスを使用して ping を実行すると (アドレスが準拠しているかどうかを確認するため)、TRM Labs は、アドレスが認可されたアドレスであるかどうか、および認可されたアドレスに直接的または間接的にさらされているかどうかに関するデータを提供します。 

しかし、TRM Labs は、いわゆるダスティング攻撃が特に問題であることを強調しました。 それらは技術的には認可されたエンティティとのやり取りであるため、特に規制当局からのガイダンスがなければ、会社はそれらを却下することはできません.

その結果、仮想通貨エンティティに責任が押し付けられ、ダスティング攻撃に見舞われたウォレットを許可するかどうかを個別に決定することを余儀なくされます。 

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