（ブルームバーグ）：Trafigura Group が「組織的な詐欺」によって XNUMX 億ドル以上の損失に直面しているというニュースが流れたとき、多くの市場関係者にとって最大の驚きは、商品トレーダーのニッケル貨物がなくなったことではありませんでした。 それは、業界最大のプレーヤーのXNUMXつが、他の人が長い間撤退していた男性とまだビジネスを行っていたということでした.
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トラフィグラが今週625億XNUMX万ドルの凍結注文を獲得したインドのビジネスマン、プラテック・グプタと彼の会社は、貿易の世界で波乱万丈の歴史を持っています。
Trafigura は、ニッケル詐欺を発見した後、577 億 XNUMX 万ドルの損失に直面しています
Merchant Gunvor Group と貿易金融ファンドの TransAsia Private Capital Ltd. は、Gupta 氏の会社との以前の取引で損失を被ったことが、公開書類に示されています。 グループで働いていた、またはグループと取引を行っていた何人かの人々によると、銀行やカウンターパーティーを含む他の人々は、グループの取引活動に不快感を覚えることがありました。 昨年、インドの連邦警察は、グプタ自身に対する詐欺の申し立てを調査していると発表しました。
Rabobank と HSBC Holdings Plc の元商品取引金融担当役員で、2018 年から 2020 年にかけて TransAsia で XNUMX 年間 Gupta の会社からの債務を回収しようとしていた Ian Milne は、彼が見たとき「私の目を数回こすった」と言いました。今週のニュース。
ミルン氏はインタビューで、「彼らが非常に疑わしい評判を持っていることは、市場ではよく知られています。 「ほとんどの人は何年も彼らと取引していません。」
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Trafigura の損失は、コモディティ取引の世界に衝撃を与えました。これは、最大規模の企業の XNUMX つでさえ、近年業界を悩ませてきたような爆発やリスクを回避できないことを示しており、セクター全体のリスク管理について疑問を投げかけています。
ブルームバーグは金曜日、電話や電子メールで、グプタ氏やグプタ氏が所有する、またはグプタ氏に関連する企業にコメントを求めようと何度も試みたが、何の返答も得られなかった。
Trafigura は、多くの危険信号を特定した後、調査を開始したと述べました。
「これは、2015年にさかのぼる長く正当なビジネス関係の後に犯された組織的な詐欺であり、主要な文書と裏付け文書の不実表示と広範な改ざんが含まれていました」と広報担当者は述べた. 「不正行為は、システムと手順を見直して強化する機会であり、徹底的な見直しが進行中です。」
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Gupta は 1979 年に商品商の家族に生まれました。 会社の死亡記事によると、彼の父ビジェイは、1980 年代と 1990 年代に鉄鋼製品をインドに輸入するブラジルとスペインの企業を代表する鉄鋼商人でした。 彼が 2009 年に亡くなったとき、プラテックはムンバイに本拠を置く同族会社の Ushdev International Ltd. の経営を引き継ぎ、母親のスーマンが会長を務めました。 2010 年代初頭のピーク時には、同社の時価総額は約 250 億 XNUMX 万ドルでした。
実際、グプタ氏は魅力的で、慌てることはめったにないと、彼と取引をしたことのある何人かは言う。
「彼はとてもリラックスしたスタイルを持っています。 問題が何であれ、彼はそれが本当の問題ではなく、すべて解決されるだろうと言うだろう.
長年にわたり、Ushdev は風力発電資産の開発に手を広げましたが、依然として金属取引に重点を置いていました。 Gupta は、TMT Metals や UD Trading Group の傘下にある企業を含む、シンガポール、マレーシア、ドバイ、英国、スイスの事業体を追加しました。
Indiainfoline.com が発行した 2011 年のインタビューで、彼は自分のビジネスをインドで XNUMX 番目に大きい金属商社であると説明し、その規模は過去数年間で XNUMX 倍になっていると述べました。
「金属ビジネスは背中合わせのビジネスです」と彼は言いました。 「私たちはいかなるマイナス面にも直面していません。」
事情に詳しい複数の関係者によると、業界の一部ではグプタ社の取引活動に疑問符がついたという。 一部の関係者によると、これらの企業は、明らかな商業目的がほとんどないために、大量の金属を売買することがあるという。
「カルーセル詐欺」
貿易金融機関を支援するジュネーブの企業情報会社、アテナ・インテリジェンスのジョナス・レイ最高経営責任者（CEO）は、複数の顧客に代わってTMTを含む機関を調査したと語った。
「カルーセル詐欺と呼ばれるものへのTMTの関与について、複数のクライアントに情報を提供しました」と彼は言いました。 「真ん中に 10 つの貨物があり、その周りに 10 の会社を作って、お互いに貨物を売ります。 XNUMX つの貨物が XNUMX 回融資されます。 金融の椅子のようなものです。 最終的にはすべてが崩壊します。」
いくつかの企業が、グプタとの取引を後悔するようになりました。 会社の提出書類や事情に詳しい関係者によると、Gunvor は、Ushdev が財政難に陥った際に、数千万ドルの損害を被ることになった。 Gunvor が保険金を請求したため、このエクスポージャは比較的小さな損失にとどまりました。 それでも、2016 年に Gunvor が金属取引デスクを閉鎖する決定を下したのと時を同じくして、これは打撃でした。
Ushdev が 2018 年に倒産したときに公開された債権者のリストは、Gunvor が 3 億ルピー (当時は約 45 万ドル) のエクスポージャーを持つ最大のノンバンク債権者であることを示していました。
Gunvor の広報担当者はコメントを控えた。
トランスアジアは、銅を含む金属貿易の資金調達に関連する未払い債務の疑いをめぐって、グプタ社との法廷闘争にまだ巻き込まれている. シンガポールの裁判所で公開されたある事例では、貿易金融基金は、グプタ氏の UD トレーディング グループ ホールディングが 63 万ドルの債務を負っていると主張しています。 UD トレーディングは過去に、債務について責任を負うものではないと考えていると述べています。
昨年 XNUMX 月、中央捜査局 (インドの FBI に相当する機関) は、インド国立銀行からの申し立てを受けて、詐欺の疑いでプラテックとスーマン グプタ、およびウシュデフの捜査を開始したと発表しました。 CBI はプレスリリースで、XNUMX か所で捜索を行った結果、「有罪の文書や記事の発見」につながったと述べた。
Trafigura にとって、この物語はビジネス パートナーをどのように精査するかについて難しい問題を提起することになるでしょう。
コンサルタントで元貿易金融銀行家のジャン＝フランソワ・ランバート氏は、「事後分析はおそらく社内で冷酷なものになるだろう」と述べた。 「トレーダーとリスク管理は挑戦されるでしょう。」
– Alfred Cang、Swansy Afonso、Shruti Srivastava、Joe Deaux、Mark Burton の協力を得て。
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html