FTXグループのトップ幹部がバハマ当局にXNUMX月の資金合算について情報提供

FTXグループ企業の最高経営責任者は、9月XNUMX日に早くも仮想通貨取引所とその姉妹取引会社Alameda Researchの間で資金が混同されたとバハマ警察に語った。 裁判所の書類が示す.

FTX Digital Markets と呼ばれる FTX のバハマ事業体の共同最高経営責任者である Ryan Salame 氏は、9 月 XNUMX 日にバハマ証券委員会に対し、「FTX Digital で保有されていた可能性のある顧客の資産は Alameda Research に譲渡された」と語った。今週明らかにされたバハマ警察長官への手紙。 これは「横領、窃盗、詐欺、またはその他の犯罪」を構成するだろうと、バハマ証券委員会の事務局長であるクリスティーナ・ロールはコミッショナーに書簡を送りました。

サラメ氏によると、資金を送金できたのは、元CEOのサム・バンクマン＝フリード氏、ニシャド・シン氏、ゲイリー・ワン氏のXNUMX人だけだったという。

フィナンシャル・タイムズはこの話を以前に報じた。

Bankman-Fried の会社間での資金の混合は、FTX 物語の重要な問題です。 同社の解任され逮捕された CEO である Bankman-Fried は、「故意に資金を混ぜ合わせる」 米国証券取引委員会は、 荷担した Bankman-Fried は詐欺で、Alameda Research に特別な与信枠を設定し、FTX の顧客資金へのアクセスを効果的に与えたと主張しました。

Alameda Research の貸借対照表に関する CoinDesk の記事が FTX 預金の実行を引き起こした後、仮想通貨取引所は 11 月 XNUMX 日に破産を申請しました。

続きを読む： 米証券取引委員会、サム・バンクマン・フリード氏をFTX投資家への詐欺行為で起訴