検察担当
デジタルマネーに関連する犯罪との戦いは、韓国当局によって依然として積極的に追求されています. デジタル資産の使用がより広まり、犯罪の増加につながっています。 これに照らして、韓国はこの分野に特に関心を示しています。 最近、数十億ドル規模の詐欺に対する進行中の調査の一環として、XNUMX 人が当局によって拘束されました。
地元のニュースソースであるChosun Iiboは、11月XNUMX日の記事で状況を明らかにしました。検察によると、XNUMX人は疑わしいFX取引とデジタル通貨投資に関連しているとされています。 人々は、当局が現在行っているより大きな調査の一部です。
両銀行はコメントを控えた
400 人は大邱地検によって複数の罪で起訴された。 彼らは、架空のビジネスを作成し、デジタル通貨に関連する未登録のビジネス モデルを運営していると非難されました。 検察はまた、個人が取引を完了するために銀行に虚偽の情報を提供したと主張した. 告発の 307 つは、かなりの数の違法な外国為替操作への参加でした。 XNUMX人は、この活動を始めた会社と関係があるとされています。 裁定取引に従事するために、同社は最大 XNUMX 億ウォン、約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルを海外に送金しました。
同社は首都ソウルにあるウリ銀行の支店を通じて送金した。 韓国. 調査の焦点であるにもかかわらず、銀行は状況についてコメントすることを拒否した. 今回の逮捕は、総額 3.4 億ドルに上る多数の奇妙な海外取引に対する大規模な捜査の最初の例です。 調査は現在、金融監督院（FSS）によって行われています。 サウス 韓国の 統合された金融規制当局。
金融庁によると、ウリ銀行は1.6兆14億ウォン相当の異常な国際取引を処理したという。 2021 年 2022 月から 2.5 年 2021 月までの 2022 か月間、XNUMX つの銀行の場所がトランザクションをホストしました。さらに、新韓銀行は、XNUMX 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの間に合計 XNUMX 兆ウォンの同一のトランザクションを処理しました。
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/