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FTXのSam Bankman-Friedに対する検察官の訴訟がより明確になる

03/02/2023
ビットコインイーサリアムニュース

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連邦検察官は、FTX の創設者 Sam Bankman-Fried に対する訴訟について、より多くの情報を共有しました。 XNUMXつの新しい起訴と別の元FTX幹部に対する民事訴訟の間で、司法省が何を持っていると考えているかについて、より明確な全体像が得られました.

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物語

先週、連邦検察官 FTX創設者サム・バンクマン・フリードの刑事事件にXNUMX件の罪状を追加、それに代わる起訴状で発表することに加えて 既存の詐欺および選挙資金違反の申し立て、彼らは銀行詐欺と無許可の送金業者の操作の容疑に取り組み、他の容疑についてはるかに詳細を提供します.

Bankman-Fried に対する訴訟の詳細を提供するのは、FTX の元エンジニアリング ディレクターである Nishad Singh に対する今週の起訴でした。 シンは火曜日に刑事告訴の罪を認めた、 だけど また、証券取引委員会 (SEC) および商品先物取引委員会 (CFTC) からの民事訴訟も提起されています。.

なぜそれが重要

Bankman-Fried は XNUMX か月後に裁判にかけられます。 検察官と彼の弁護団の両方の弁護士はまだ調査に取り組んでいますが、彼とシンに対して提起された最新の起訴と訴訟は、XNUMX月の最初の起訴よりもバンクマン・フリードに対する訴訟に多くの光を当てています.

それを破壊

先週の木曜日、検察官 FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリードに対する起訴状の代わりを明らかにした. 新しい文書は、30歳に対する申し立てについて、より具体的な告発を提供し、いくつかの追加の告発を追加するなど、はるかに詳細を提供しました.

起訴状のページには、Bankman-Fried が銀行口座を確保できるさまざまな企業を立ち上げた、または立ち上げを指示したという申し立てが記載されています。 DOJ は、Bankman-Fried が顧客の資金の不正流用を監視し、彼のチームに政治運動に寄付された資金源を難読化するよう明示的に指示したと述べています。

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差し替えられた起訴状の下で、Bankman-Fried は次の罪状に直面しています。

  • FTX 顧客に対する電信詐欺の陰謀

  • FTX顧客の電信詐欺

  • デリバティブに関連する FTX 顧客に対する詐欺行為の陰謀

  • デリバティブに関連する FTX 顧客に対する詐欺

  • FTXの顧客に対する証券詐欺を企てる陰謀

  • FTX顧客の証券詐欺

  • Alameda Research の貸し手に対する電信送金詐欺の陰謀

  • Alameda Research の貸し手に対する電信詐欺

  • 銀行詐欺の陰謀

  • 無認可の送金事業を行う陰謀

  • マネーロンダリングを行う陰謀

  • 違法な政治献金を行い、FEC を欺く陰謀

元の起訴状には、次の罪状が記載されているだけです。

  • 顧客に対する電信詐欺を行う陰謀

  • 顧客の振り込め詐欺

  • 貸し手に電信詐欺を仕掛ける陰謀

  • 貸し手の電信詐欺

  • 商品詐欺の共謀

  • 証券詐欺の共謀

  • マネーロンダリングを行う陰謀

  • 米国をだまし、選挙資金法に違反する陰謀

それを超えて、新しい文書は、かなり深刻な主張を含む多くの詳細を提供します.

「2022 年 XNUMX 月、 FTX.US 規制当局の関与があるため、文書を保存する必要があると従業員に警告し、会社の Slack チャンネルに、FTX を閉鎖する必要があると投稿しました。」 取って代わる起訴状の XNUMX つのセクションは言った. 「しかし、Bankman-Fried は、FTX の閉鎖に関する法務顧問のメッセージを削除し、Signal メッセージの使用を継続し、顧客資産が『正常』であるというツイートを含む、Twitter での自身の声明の一部を削除しました。」

FTX の創設者はまた、純粋に FTX と米国の銀行の間の仲介者として機能するために、米国を拠点とする会社である North Dimension の作成を指示したとされています。 検察官は、Bankman-Fried が、銀行のデュー デリジェンス プロセスを通過するという North Dimension の真の目的について嘘をついたと主張しています。

さらに、検察官は、Bankman-Fried が FTX の顧客資産を Alameda の資産やその他の資産から分離したことは一度もないと主張しています。

Bankman-Fried は、「彼が流用し、流用を引き起こした FTX 顧客の資金を、とりわけ… [彼の] 違法な政治的影響力キャンペーンの大部分に資金を提供するために使用しました。民主党員も共和党員も、資金の真の出所を曖昧にし、連邦選挙法を回避するために、他人の名前で作った」と起訴状は述べた.

この文書は、バンクマン・フリードが公然と民主党を支持する一方で、正体不明の共謀者をこれらの寄付の公の顔にすることで共和党を強化したと主張した.

書類には個人の名前は出ていませんが、 CoinDeskのレポートが見つかりました 数十人の共和党員がFTX Digital Marketsの共同CEOであるRyan Salameから寄付を受け取ったこと. 記事執筆時点で、サラメは不正行為で告発されていません。

別の正体不明の共謀者は、元エンジニアリング ディレクターの Nishad Singh のようです。 その間 シンに対する刑事告発 Bankman-Fried 氏の名前には言及していませんが、検察は元 CEO に対して提起したのと同じように、彼に対して「不法な政治献金を行う陰謀」の罪で起訴しました。

起訴状には、シン氏がどのように候補者や委員会に連邦政府の制限をはるかに超えて寄付し、その出所について嘘をついたかが詳述されています。

「2022年頃、被告のニシャド・シン、およびXNUMX人以上の他の共謀者は、アラメダ・リサーチからの資金を使用して支払われ、連邦選挙に報告されたニューヨーク南部地区の候補者と委員会に寄付することに同意し、実際に寄付を行いました。資金の真の出所以外の人の名前での手数料」とファイリングは述べた。

Singh に対する SEC と CFTC の提出書類はどちらも、Bankman-Fried (および他の元 FTX 幹部) についてより積極的に言及しています。

SECファイリング FTX と Alameda がどのように構造化されたかを調べることに多くの時間を費やし、FTX の帳簿にマイナスの残高を持つ Alameda の能力と、顧客の資金を他の用途に流用した疑いに注目しています。 同様に、 CFTCファイリング 会社がどのように設立され、実際に何をしたかに基づいて、連邦政府の違反を主張します。

By カモミール シュンバ

世界はナイジェリアの eNaira アプローチに注目しています。 過熱した選挙の後の新しい大統領.

世界中の国々がそうするかどうかを議論しています 10年以内に中央銀行デジタル通貨（CBDC）を発行する、ナイジェリアのライブ eNaira から教訓を吸収します。

「多くの人が実験としてナイジェリアを見てきました」とヴァルン・ポールは言いました。 CBDC および市場インフラディレクター ファイアブロック. ポールは以前、イングランド銀行のフィンテック ハブの責任者でした。

各国は、ナイジェリアが CBDC 採用に関するコードを解読するかどうかを確認する可能性があります。

国はそのeNairaを立ち上げました 10月の2021、調査後 約XNUMX年、そして採用率の低さに直面しました。 開始から 0.5 年後、ナイジェリア人の XNUMX% 未満が eNaira を使用していました。 ブルームバーグが報じた.

ナイジェリア中央銀行は、XNUMX月に人々が銀行から引き出すことができる現金の額を制限さえしました eNira の採用を奨励する しかし、その努力にもかかわらず、人々は eNaira を代替手段として期待していません。 現金危機.

人々は現在、アクセスできないと Twitter で不平を言っています。 基本的なニーズ ような 燃料 or フード 現金なしで（ナイジェリアの一部に感謝 220 億ドルの非公式経済 現金と流通している限られた量の銀行券に依存している）。

続きを読む： 深刻な現金不足にもかかわらず、ナイジェリア人が eNaira に頼らない理由

火曜日

木曜日

  • (バイス) サイバーセキュリティ レポーターのジョセフ コックスは、AI ツールを使用して銀行の生体認証による音声ベースのセキュリティ システムを回避することができました。

  • (プラット) 米国最高裁判所は、プラットフォームがユーザーの投稿に対して責任を負わないことを明示的に許可する法律としても知られる通信および品位法第 230 条に関連する訴訟を審理しています。 そして、奇妙なことに、230 を弱体化させるために戦っている弁護士は、少し準備ができていないように見えます。

  • (モリーホワイト) Molly White は、Oasis で何が起こったのか、および独自のネットワークを悪用して盗まれた暗号を回復しようとする同社の取り組みについて、より詳細な説明を行っています。

  • (Ars Technicaの) パスワード サービスの LastPass が、昨年、同社のシステムがどのように侵害されたかについて、ついに詳細を明らかにしました。

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ソース: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html