トランプが懲役刑を減刑したフィリップ・エスフォームズは上訴を失う

A フロリダの老人ホームのオーナー 20億ドルで1.3年の懲役 メディケア詐欺 計画は、2020 年後半に当時のドナルド・トランプ大統領によって変更されました。 連邦裁判所上訴 そして現在、陪審員が以前に行き詰まっていたXNUMX件のヘルスケア刑事告発の再審に向かっているようです.

Philip Esformes は、詐欺、マネーロンダリング、違法なリベートの受け取りに対する有罪判決を上訴し、起訴は検察の不正行為やその他の理由で却下されるべきだと主張しました。

2016 年に彼と他の XNUMX 人が起訴されたとき、米国司法省は、司法省の歴史の中で「これまで個人に対して提起された最大の単一の刑事医療詐欺事件」と呼んだ.

第 11 巡回控訴裁判所の XNUMX 人の裁判官からなるパネル 満場一致で拒否された 今月初めの判決における Esformes の控訴。

この決定により、彼は有罪判決に関連する罰金と没収命令で 44 万ドルを支払うことになりました。

エスフォルムの弁護士 示した 彼らは、第 11 巡回区の裁判官のラインナップ全体による上訴の再審理を要求する予定です。

しかし、そのような要求 ほとんどいつも 成功に対して長い確率で直面する.

同じ委員会はまた、陪審員が評決に至らなかったXNUMX件の容疑のうち少なくともXNUMX件について、検察官が彼を再審することを妨げているというエスフォルムの主張に対処する管轄権はないと述べた。彼の裁判で。

Esformes の弁護士は、それに関する新たな裁判は、トランプの寛大な措置と二重の危険条項に違反すると主張していた。

控訴審は、「絞首刑は最終判決の根拠にならなかったため、本案の主張には至らない」との判断を下した。

「ここでは関係のない限られた例外を除いて、最終的な判断のみを検討します」とパネルは書いています。

大統領が有罪判決を受けた他の訴因で減刑された後、陪審員が行き詰まった容疑で検察官が被告を再審理することはできないと明確に述べている連邦法はありません。 また、その問題に対処する連邦判例もありません。

Esformes が南フロリダの連邦裁判所での再審で有罪判決を受けた場合、彼の弁護士は、再審がトランプの寛大さによって妨げられたという上訴の主張を再開する可能性が高い.

Esformes の弁護士である Kim Watterson は、CNBC への声明の中で、次のように述べています。

「むしろ、最高裁は、控訴裁判所として、現時点で恩赦の主張を決定するために必要な管轄権を欠いていると判断し、主張の本案に達していないと明示的に述べた.

彼の訴訟を却下するためのエスフォルムの努力は、エドマンド・ミース、ジョン・アシュクロフト、マイケル・ムカシー、アルベルト・ゴンザレスなどの共和党の元米国司法長官のグループと、元FBI長官で連邦判事のルイス・フリーの支持を得ていた.

そのグループは、Esformes の事件の検察官が、被告とその弁護士の間の通信を使用することを禁止する規則に違反したと述べました。

その判決で、控訴裁判所のパネルは、検察官は「特権文書を検討しただけでなく、
しかし、裁判前に XNUMX 回、Esformes に対してそれらを使用しようとしました。」

パネルはまた、下級裁判所の裁判官は、検察官が不正行為に従事していること、およびその行為を難読化するための「悪意のある」努力を発見したと述べた.

しかし、上訴委員会は、その裁判官と連邦地方裁判所の裁判官が「起訴を却下する、または検察チームのメンバーを失格にするというEsformesの要求を拒否した」と述べた.

パネルは、Esformes が弁護士との通信におけるプライバシーの「彼の特権への侵入による『明白な偏見』を証明できなかった」という検察側の控訴審の主張に同意したと述べた。

検察側は「起訴棄却や検察の資格剥奪は不当だ」と判断した。

当時収監されていたエスフォームズは、トランプ氏の在任期間の最後の数か月間、大統領から恩赦を受けた数十人のうちのXNUMX人だった。

司法省は、Esformes の詐欺計画は 1.3 年間に及び、メディケアとメディケイドに対する不正請求の結果、推定 XNUMX 億ドルの損失を被ったと述べています。

その計画の収益で、Esformes は 1.6 万ドルの Ferrari Apera 自動車、360,000 ドルの Greubel Forsey 時計を購入し、女性の付き添いの費用も支払った、と起訴状は述べています。

検察官はまた、エスフォームズが当時ペンシルバニア大学の男子バスケットボールのコーチだったジェローム アレンに 300,000 万ドルの賄賂を支払ったと述べた。リクルート。

2019 年にエスフォルムズが直面した 20 件の刑事訴追の裁判で有罪判決を受けたとき、マイアミの現地事務所を担当する FBI 捜査官は、彼は「ほぼ際限のない貪欲に突き動かされた男である」と述べました。

「Esformes は、不適切または不必要な治療を受け、不適切なメディケアとメディケイドの請求書を不当に受け取った、劣悪な状態の患者を彼の施設に循環させました」とエージェントは言いました。

「彼の卑劣な行為をさらに進めて、彼は医師と規制当局に賄賂を贈り、彼の犯罪行為を助長した」と捜査官は述べた。