Nexo のブルガリア オフィスが警察に家宅捜索される

仮想通貨レンディング プラットフォーム Nexo のブルガリアのオフィスは、当局がマネー ロンダリングと税法違反の疑いについて調査を行っているため、地元の警察によって家宅捜索を受けました。 

Nexo の広報担当者によると、警察はブルガリアの企業を捜査しています。この企業は顧客向けではありませんが、給与計算や顧客サポートなどの運用機能を備えています。 

Nexo の共同設立者でマネージング パートナーの Antoni Trenchev 氏は声明で、「申し立てはばかげています。当社は KYC/AML に関して最も厳格な組織の XNUMX つです。 

によると、300 人以上の警察官、検察官、国家安全保障担当者が作戦に関与している。 ブルームバーグ報告、ブルガリアの主任検察官のスポークスパーソンであるSiyka Milevaからのコメントを引用. ロンドンに本拠を置く Nexo は、マネーロンダリング、税犯罪、および無許可の銀行業務に関連する犯罪の疑いがある、と Mileva は記者団に語った。 

Nexo は ディスカッションに閉じ込められた ここ数週間でライバルの貸し手であるボールドを買収する。 Vauld は Nexo の最新の入札を拒否し、その過程での会社の支払い能力に疑問が生じました。

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