Nexo は、ブルガリアの強制捜査の後、158 日に XNUMX 億 XNUMX 万ドルの引き出しを見ています

ブルガリア当局が同社のオフィスを家宅捜索した後、仮想通貨貸し手 Nexo は過去 158 時間で 24 億 XNUMX 万ドル以上の引き出しを確認しました。

Nexo によると、木曜日の午前 133,263 時 (米国東部時間) に 2.5 BTC (約 2 億ドル) の顧客負債があり、金曜日には、124,939 BTC (2.37 億 8,324 万ドル) の引き出しを反映して、同じ時間帯で 158 BTC (XNUMX 億 XNUMX 万ドル) でした。 リアルタイムの証明 Nexo の監査人である Armanino が Web サイトで提供しています。

Nexo の共同設立者である Antoni Trenchev 氏は、The Block から連絡を受けたとき、引き出し数についてコメントすることを拒否しましたが、「すべてのシステムが稼働しており、すべてがいつものようにリアルタイムで処理されています」と述べました。

彼は次のように付け加えた：「活動は摂氏後やFTX後よりも桁違いに小さい」

証明された数字に Nexo 顧客のビットコイン保有のみが含まれているのか、それともすべての仮想通貨保有がビットコインに変換されたものなのかは明らかではありません。 Trenchev はそれについてコメントしなかったが、Nexo と Armanino とのパートナーシップはまだ続いていると述べた。

ブルガリア襲撃

Nexo の撤退は、ブルガリアの検察官の後に行われました 始まった Nexo が実施した違法行為の疑いに対する木曜日の調査。 ロイター通信によると、ソフィアでは、仮想通貨貸し手Nexoの違法犯罪行為を無力化することを目的とした公判前調査の一環として、積極的な措置が取られている」 レポート.

Nexo はこの襲撃についてコメントし、木曜日の声明で、ブルガリアは「EU で最も腐敗した国である。 彼らは、グループのブルガリアの事業体について、AML および税務関連の問い合わせを行っています。この事業体は、顧客対応ではなく、バック オフィス機能 (給与計算、顧客サポート、コンプライアンス) のみを持っています。」

金曜日の早い時期に、The Block Research の副社長である Larry Cermak は、 分析 彼のデータベースから Nexo の EVM アドレスを調べたところ、同社は 378 のウォレットで合計 19 億 264 万ドルを保有しており、そのうち XNUMX 億 XNUMX 万ドルが独自のネイティブ nexo トークンであることがわかりました。

「すべての EVM アドレスを合わせた非 nexo 保有額はわずか 114 億 XNUMX 万ドルです。 非常に慎重になるだろう」とCermak氏は語った。

分析についてトレンチチェフ氏は次のようにコメントしています。 チェーン上のホット ウォレットに大量の資産を放置しておくのは意味がありません。 を参照してください。 このスレッド 取引所の集約と清算では、資産が取引所にある必要があるためです。」

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